Pixelplus. Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

픽셀플러스/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 부의사항 -제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안): 1주당 50원 현금배당) -제2호 의안: 사내이사 이서규 선임의 건 -제3호 의안: 사외이사 최완석 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이서규	1959-10	3년	재선임	-LG 반도체(주) -현 (주)픽셀플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최완석	1962-05	2026년 정기주주총회일까지	신규선임	-경희대 회계학과 -두산㈜ -에스알에스코리아 -㈜비엔지증권 -네오플럭스㈜ 투자전략본부 전무	-