Pixelplus. Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 3, 2020

픽셀플러스/주주총회소집결의/(2020.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 부의사항 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 이서규 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사외이사 김성주 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 정문식 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 최웅림 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이서규	1959-10	3년	재선임	-LG 반도체(주) -현 (주)픽셀플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성주	1975-07	2023년 정기주주총회일까지	재선임	-부산대 경영학과 -한영회계법인회계사 -(前)한울회계법인 파트너 회계사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정문식	1958-07	2023년 정기주주총회일까지	재선임	-서강대 전자과 -SK네트웍스(주) -(주)백금 T&A -(現)(주)아시텍 대표이사	(주)아시텍(대표이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최웅림	1957-11	2023년 정기주주총회일까지	재선임	-서강대 전자공학과 -포항공대 전자전기공학 석사 -포항공대 전자전기공학 박사 -LG반도체(주) -하이닉스(주) -(前)플래시스(주) 대표이사	-