PI — AGM Information 2025

Jun 4, 2025

廣宇科技股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

案由一： 113 年度決算表冊案，敬請 審議。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司 113 年度營業報告書、財務報表業經審計委員會審查 完竣，其中財務報表亦經資誠聯合會計師事務所吳仁杰及徐 潔如會計師查核簽證完竣。

  • 二、前項表冊請詳後附件。（請參閱第 7 頁至第 9 頁及第 11 頁至 第 30 頁）。

三、謹提請 承認。

決議：

案由二： 113 年度盈餘分配案，敬請 審議。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司 113 年度盈餘分配表詳如附件。（請參閱第 31 頁） 二、謹提請 承認。

決議：

討論事項

案由一：修訂本公司章程案，敬請 審議。 ( 董事會提 )

• 說 明：因應法規修改並提升基層員工權益，擬修訂本公司章程部份條文， 修訂前後條文對照表詳如附件。（請參閱第 32 頁）

• 決 議：

案由二：解除董事競業禁止之限制案，敬請  審議。       (董事會提)

• 說 明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第209 條規定，解除 下列董事競業禁止之限制。

職稱	姓 名	兼任公司名稱及職務
董 事 長	李光曜	南京富騰新能源汽車科技有限公司 董事富士康新事業發展集團有限公司 總經理富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 總經理
董 事	黃英士	富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 董事長康聯生醫科技股份有限公司 董事長法博智能移動股份有限公司 董事長康誠生技股份有限公司 董事長北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 董事富鼎先進電子股份有限公司 董事富士康新能源電池（鄭州）有限公司 董事安科諾科技有限公司 董事能創半導體股份有限公司 董事訊芯科技控股股份有限公司 董事榮炭科技股份有限公司 法人董事代表Foxconn EV Netherlands Holdings B.V. 董事鴻揚半導體股份有限公司 董事青島新核芯科技有限公司 董事珠海艾盛科技有限公司 董事
獨立董事	鄭文榮	淳安電子股份有限公司 獨立董事台灣大食品股份有限公司 監察人富証企業管理顧問有限公司 董事

決議：

臨時動議