PI — AGM Information 2025

Apr 16, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	1	發言日期	114/04/16	發言時間	17:26:25
發言人	郭世華	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2211-3066#7740
主旨	代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告 召開第28屆年度股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/04/16
說明	1.董事會決議日期:NA 2.股東會召開日期:114/05/16 3.股東會召開地點: CONFERENCE ROOM, LEVEL 2, P.I.E. INDUSTRIAL BERHAD (PLANT 6), 3055, LORONG JELAWAT SATU, KAWASAN PERUSAHAAN SEBERANG JAYA, 13700 PERAI, PULAU PINANG, MALAYSIA 4.召集事由一、報告事項:2024年財務查核報表及董事會與會計師報告。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)通過2025年度董事薪酬，馬幣90,000元。 (2)通過自2025/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為 馬幣90,000元(上限)。 (3)重新選任Mr. Wong Thai Sun 及 Mr. Lee Cheow Kooi為公司董事。 (4)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。 (5)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。 (6)通過公司執行股份回購。 (7)通過經常性關聯交易的規劃。 7.召集事由四、選舉事項:有。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.