PHOTON CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

포톤/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도 경제과학진흥원 3층 희망실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제12기(2025.1.1~2025.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 조문 정비
제3호의안	이사 선임의 건	-
제3-1호의안	사내이사 김정욱 선임의 건	재선임
제3-2호의안	사내이사 박영종 선임의 건	재선임
제3-3호의안	사외이사 김학금 선임의 건	재선임
제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정욱	1969-02	3	재선임	현) (주)포톤 대표이사 현) (주)디에스프로피트 대표이사 전) 하워드존슨 제주 서귀포하버 호텔운영
박영종	1973-07	3	재선임	현) (주)포톤 전략기획본부장 전) 요진건설산업(주) 본부장 전) (주)서희건설 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학금	1973-03	3	재선임	현) 법무법인 경원 구성원 변호사 현) 서울세관 징계위원 전) 대한변협 대의원	-