PHOTON CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도 경제과학진흥원 3층 희망실
3. 의안 주요내용		<보고사항> (1)제11기(2024 사업연도)감사보고 (2)제11기(2024 사업연도)영업보고 (3)제11기(2024 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안:제11기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:주식(액면)병합 승인의 건 제4호 의안:상근감사 신홍구 선임의 건 제5호 의안:2025사업연도 이사 보수한도액 승인의건 제6호 의안:2025사업연도 감사 보수한도액 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신홍구	1963-09	3	신규선임	상근	전)공직자

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업 -전자부품, 반도체소자 설계 제조, 설계용역 및 교육서비스업 -큐비트 방식을 적용한 광원 광센서 일체형 모듈 제조 및 판매업 -큐비트 방식을 적용한 바이오, 메디컬 디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업 -큐비트 방식을 적용한 태양광패널, 이미지 센서, 반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품, 부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업 -큐비트 방식을 적용한 전자계측기기의 제조, 교정, 검사 장비 개발 및 판매업 -큐비트 방식을 적용한 비즈니스 어플리케이션 개발, 서비스제공 등의 융복합 사업 -드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품 및 소프트웨어 개발, 제작 및 판매 -인공지능 (AI), 딥러닝, 행위기반 데이터수집 , 분석, 개발 및 기술정보 제공업 -자율주행차 관련 소프트웨어 개발과 기술정보 제공 및 부품 개발업 -블록체인 플랫폼, 보안솔루션 및 어플리케이 션 개발 및 운영사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-휴대폰 디스플레이 구동칩 제조업 -오엘이디(OLED)관련 화합물 제조 및 판매업 -디스플레이 관련 화합물 제조 및 판매 -의약품, 생물학적 의약품, 의약품 외품 등의 제조 및 판매업 -바이오 제품 도,소매업 -의약품 도,소매업 -의료기기 및 의약 외품 도,소매업 -방역제품 도,소매업 -폐기물 처리 및 재활용업 -환경 및 화학공정 플랜트 설계 엔지니어링 -산업기계 제조 및 판매업 -폐기물 수집처리 및 운반업 -화학물질 제조업 -유기 폐기물 재활용업 -임목 폐기물 재활용업 -농산 부산물 재활용업 -미생물 판매업 -비료 판매업 -전자 금융업 -전자 지급 결제 대행업 -직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 -선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 -결제대금예치업 -관광토산품 판매업 -카지노업 -오락장 운영업 -면세품 판매업 -노인(장애자)용품 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매,임대, 수리업 -노인(장애자)간병과 관련된 시설 운영업 -모래 및 자갈 채취업 -태양전지 및 기타 관련 사업 -신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지 의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업 -스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업 -이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업 -전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업		불필요한 사업목적 삭제