PHOTON CO., LTD — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도 경제과학진흥원 3층 희망실
3. 의안 주요내용		<보고사항> (1)제10기(2023 사업연도)감사보고 (2)제10기(2023 사업연도)영업보고 (3)제10기(2023 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고 (4)외부감사인 선임보고 <부의 안건> (1)제1호 의안 : 제10기(2023.01.01.~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 2024사업연도 이사 보수한도액 승인의 건 (3)제3호 의안 : 2024사업연도 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정