PHOTON CO., LTD — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 1805호(구갈동, 기흥ICT밸리 SK V1)
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안:제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 이범석 선임의 건 제2-2호 사외이사 장영근 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이범석	1976-05	3	신규선임	전 삼일회계법인 현 이촌회계법인	-
장영근	1974-05	3	신규선임	전 법무법인 한양 전 법무법인 씨에스 전 법무법인 선화 현 법무법인 미성	-