PHOTON CO., LTD — AGM Information 2023

Aug 18, 2023

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2023.08.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023/08/18
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 제1호 의안 : 세부사항 추후 확정	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김정욱 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 박영종 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 김학금 선임의 건 재4호 의안 : 상근감사 정재현 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-05
시간	오전 9시
2. 장소		경기 용인시 기흥구 기흥로 58 기흥ICT밸리 A동 Lobby ICT밸리컨벤션
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김정욱 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 박영종 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 김학금 선임의 건 재4호 의안 : 상근감사 정재현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-06-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-06-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2023-06-30 주주총회소집결의 2023-06-29 유상증자결정(제3자배정)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정욱	1969-02	3년	신규선임	현) (주)디에스누림 회장 (주)디에스프로피트 대표이사 전) 하워드존슨 제주 서귀포하버 호텔운영
박영종	1973-07	3년	신규선임	현) (주)에이치피개발 대표이사 전) 요진건설산업(주) 본부장 전) (주)서희건설 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학금	1973-03	3년	신규선임	현) 법무법인 경원 현) 대한변협 대의원 현) 서울세관 징계위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재현	1971-07	3년	신규선임	상근	전) 케이피이노베이션(주) 사장 전) 킴스톤웰주식회사 대표이사 전) 주식회사 오정은 사장 전) 주식회사 한옥집F&B 사장 현) 비케이이노베이션(주) 대표이사