PHOTON CO., LTD — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기R&DB센터 1층 대교육실
3. 의안 주요내용		1.제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2.제2호 의안: 감사 선임의 건 3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   5.제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양기승	1959-03	3	신규선임	상근	- 현재 대자인병원 뇌신경병원장 - 전주병원 부원장 - 동군산병원 뇌척추센터소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37. 관광사업 개발업 38. 관광용역 알선업 39. 관광객 이용시설업 40. 관광토산품 판매업 41. 카지노업 42. 오락장 운영업 43. 면세품 판매업 44. 레저산업 업 45. 부동산매매 및 임대업 46. 부동산(주택)개발 및 시행업 47. 경비업 48. 음식 숙박업 49. 주차장업 50. 여행업 및 여행지원 서비스업 51. 프랜차이즈사업 52. 유가증권의 인수 및 매매 53. 사업경영자문업 및 자산운용업 54. 노인(장애자)용품 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 수리업 55. 노인(장애자)간병과 관련된 시설 운영업 56. 관광호텔업 57. 관광편의 시설업 58. 전문휴양업 및 유원시설업 59. 체육시설업 및 유스호스텔업 60. 화장품 제조 및 판매업 61. 모래 및 자갈 채취업		사업 다각화를 위한 신규사업 진출을 위하여 목적사항을 추가함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	부동산 임대업 삭제		45. 부동산매매 및 임대업 사업목적 추가