PHOTON CO., LTD — AGM Information 2022

Aug 12, 2022

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2022.08.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.06.28
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 제1호 의안 : 세부사항 추후 확정	○ 부의안건 1. 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정국창 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유종섭 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박근옥 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 전종태 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 정동은 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 김용식 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안의 세부내역은 차기 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다.	삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-02
시간	오전 9시
2. 장소		경기 용인시 기흥구 기흥로 58 기흥ICT밸리 A동 Lobby ICT밸리컨벤션
3. 의안 주요내용		○ 부의안건 1. 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정국창 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유종섭 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박근옥 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 전종태 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 정동은 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 김용식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-06-28 주주총회소집결의 2022-06-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정국창	1976-02	3	신규선임	전) 참회계법인 경영기획이사 전) CJ게임즈 CJ N Park 기획 COO 전) ㈜마제스타 상근감사 현) ㈜유시아이 신규 사업본부 이사
유종섭	1977-10	3	신규선임	전) 웰컴크레디라인㈜ 이사 전) ㈜에스엘바이오닉스 기획그룹이사 현) ㈜넥스턴바이오사이언스 이사
박근옥	1980-02	3	신규선임	전) ㈜이매진코리아 대표이사 전) A & P Partners LLC Managing Director 현) ㈜엘피스파트너스 대표이사
전종태	1982-01	3	신규선임	전) 세원이앤씨㈜ 대표이사 현) ㈜이엔플러스 기획실 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동은	1973-05	3	신규선임	현) ㈜이엔플러스 전무이사	(주)카셈

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용식	1973-04	3년	신규선임	비상근	전) ㈜디시지 부사장 전) ㈜진이어스 부사장 현) ㈜카이로스프라이빗에쿼티 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양전지 및 기타 관련 사업 - 신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업 - 스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업 - 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업 - 이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업 - 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-