PHOTON CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10시 30분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로105, 경기R&DB센터 1층 대교육실
3. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1 호 의안:  제 7기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안:  정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안:  이사 선임의 건          (사외이사 2명, 사내이사 5명)    제 3-1호 의안: 사외이사 장세탁 선임의 건      제 3-2호 의안: 사외이사 김선규 선임의 건      제 3-3호 의안: 사내이사 황  훈 선임의 건    제 3-4호 의안: 사내이사 최영창 선임의 건      제 3-5호 의안: 사내이사 김권식 선임의 건      제 3-6호 의안: 사내이사 박만기 선임의 건      제 3-7호 의안: 사내이사 조애리 선임의 건   제 4 호 의안: 상근감사 박찬수 선임의 건 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황훈	1949-05	3년	신규선임	사우디 무역개발 주식회사 부사장 現,은산기업(주) 회장 現,(주)바이오임팩트 회장
최영창	1960-02	3년	재선임	삼성전기(주) 現,(주)바이오로그디바이스 부사장
김권식	1959-02	3년	신규선임	現,은산기업(주) 수석부사장
박만기	1963-03	3년	신규선임	(주)골든크라운 관리이사 (주)드래곤 코퍼레이션코리아 관리이사
조애리	1974-01	3년	신규선임	이화여대미대 강사 홍익대미대 대학원 강사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장세탁	1948-03	3년	신규선임	서울대 차세대융합기술원 Distinguished Fellow YOZMA그룹 파트너 現,판교글로벌CTO클럽 총괄대표	(주)메디포럼 감사
김선규	1969-11	3년	신규선임	서울중앙지방검찰청 검사 現,법무법인 다전 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박찬수	1972-01	3년	신규선임	상근	코아에프지(주) 대표이사 (유)피델리스파트너스 대표이사 現,블랙힐(유) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. ~ 7. (현행과 같음) 8. 휴대폰 디스플레이 구동칩 제조업 9. 팹리스 제조업 10. 오엘이디(OLED)관련 화합물 제조 및 판매업 11. 디스플레이 관련 화합물 제조 및 판매 12. 전자재료 제조 및 판매업 13. 의약품, 생물학적 의약품, 의약품 외품 등의 제조 및 판매업 14. 바이오 제품 도,소매업 15. 의약품 도,소매업 16. 의료기기 및 의약 외품 도,소매업 17. 방역제품 도,소매업 18. 폐기물 처리 및 재활용업 19. 환경 및 화학공정 플랜트 설계 엔지니어링 20. 산업기계 제조 및 판매업 21. 폐기물 수집처리 및 운반업 22. 화학물질 제조업 23. 부동산 임대업 24. 유기 폐기물 재활용업 25. 임목 폐기물 재활용업 26. 농산 부산물 재활용업 27. 미생물 판매업 28. 비료 판매업 29. 회사가 보유하고 있는 지적재산권의 판매 및 라이센스업 30. 전기 전자부품 제조 및 임가공업 31. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업 32. 위 각호에 대한 기술 용역업 33. 위 각호에 대한 수출입업 34. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도,소매업 35. 기타 각호에 부대되는 사업		사업 다각화를 위한 신규사업 진출을 위하여 목적사항을 추가함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-