PHOTON CO., LTD — AGM Information 2021

May 18, 2021

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2021.05.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-29
시간	10시 00분
2. 장소		본사 대회의실 (경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 비동 6층)
3. 의안 주요내용		제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건     제 2-1호 의안: 사외이사 김원일 선임의 건       제 2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 제 3 호 의안: 감사 정인철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3. 의안 주요내용 중 "제 3호의안"은 제7기 정기주주총회(2021.03.30) 개최시 정족수 미달로 인해 부결되어, 금번 임시주주총회의 안건으로 상정되었습니다. - 상기 주주총회 의안 중 일부 의안은 미확정된 사항으로 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 정정 공시할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원일	1961-04	3년	신규선임	1998 ~ 2001 변호사 개업 2001 ~ 법무법인 효원 現,수원시 시세심의위원	(주)덕성 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정인철	1961-07	3년	신규선임	상근	2008 ~ 2010 법무법인 Next Law 부사장 2016 ~ 2017 스패로글로벌 임원 2018 ~ 2021 ㈜지음 회장