PHOTON CO., LTD — AGM Information 2021

May 31, 2021

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2021.05.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-31
3. 정정사유	의안 내용 변경 및 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건	제 2-1호 의안: 사외이사 김원일 선임의 건   제 2-2호 의안: 사내이사 선임의 건	제 2-1호 의안: 사내이사 김원일 선임의 건
4.이사회의결의일	2021-05-18	2021-05-31
[이사선임세부내역]	-	내용 추가 기재
[사외이사선임 세부내역]	내용 기재	-
[사업목적 변경 세부내역] 사업목적 추가	-	31. 인터넷사업 32. 전자 상거래업 33. 모바일 네트워크 사업 34. 전자 금융업 35. 전자 지급 결제 대행업 36. 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 37. 선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 38. 결제대금예치업

5월 18일 주주총회소집 결의시 상정된 의안 중, 제 2호 의안 이사 선임의 건에서 '사외이사 김원일'에서 '사내이사 김원일'로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-29
시간	10시 00분
2. 장소		본사 대회의실 (경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 비동 6층)
3. 의안 주요내용		제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건     제 2-1호 의안: 사내이사 김원일 선임의 건 제 3 호 의안: 감사 정인철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3. 의안 주요내용 중 "제 3호의안"은 제7기 정기주주총회(2021.03.30) 개최시 정족수 미달로 인해 부결되어, 금번 임시주주총회의 안건으로 상정되었습니다. - 상기 주주총회 의안 중 일부 의안은 미확정된 사항으로 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 정정 공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1961-04	3년	신규선임	1998 ~ 2001 변호사 개업 2001 ~ 법무법인 효원 변호사 2019 ~ (주)덕성 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정인철	1961-07	3년	신규선임	상근	2008 ~ 2010 법무법인 Next Law 부사장 2016 ~ 2017 스패로글로벌 임원 2018 ~ 2021 ㈜지음 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 인터넷사업 32. 전자 상거래업 33. 모바일 네트워크 사업 34. 전자 금융업 35. 전자 지급 결제 대행업 36. 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 37. 선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 38. 결제대금예치업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-