PHOTON CO., LTD — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도 경제과학진흥원 R&DB센터 1층 소교육실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호의안: 제6기               (2019년01월01일~2019년12월 31일)    재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호의안: 정관 일부 변경의 건    제3호의안: 이사 선임의 건               (사외이사 권우석 선임의 건)    제4호의안: 감사 강성진 선임의 건    제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건    제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권우석	1988-10	3	신규선임	- 삼일회계법인 GCF본부 - 큐캐피탈파트너스 투자본부 - 유비쿼스인베스트먼트 투자본부	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성진	1963-05	3	재선임	상근	- 유신산업 대표이사 - 세원합동공인회계사무소 사무장 - 안세회계법인 사무장