PHOTON CO., LTD — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도경제과학진흥원 R&DB센터 1층 소교육실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고  4) 외부감사인 선임보고 나.부의안건  제1호 의안: 제5기 재무제표 및              연결재무제표 승인의 건    제2호 의안: 정관 일부변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사외이사 유성윤 선임의 건   제3-2호 의안: 기타비상무이사 강성진 선임의 건  제4호 의안: 감사 강성진 선임의 건     제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안: 감사 보수한도 승읜의 건    제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ※ 당사는 정관 변경을 통하여 상법 제 415조2에 의한 감사위원회를 설치할 예정입니다. “제 2호 의안 정관 일부 변경의 건” 이 가결되면 “제 4호” 및 “제 6호 의안” 은 철회할 예정이며, 만약 “제 2호 의안 정관 일부 변경의 건" 이 부결되면 “제 3호 의안” 을 철회할 예정이오니 유념하여 주시기 바랍니다.
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 정관 변경을 통하여 상법 제 415조2에 의한 감사위원회를 설치할 예정입니다. “제 2호 의안 정관 일부 변경의 건” 이 가결되면 “제 4호” 및 “제 6호 의안” 은 철회할 예정이며, 만약 “제 2호 의안 정관 일부 변경의 건" 이 부결되면 “제 3호 의안” 을 철회할 예정이오니 유념하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성진	1963-05	3	신규선임	前, 유신산업 대표이사 前, 세원합동공인회계사무소 사무장 現, 안세회계법인 사무장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유성윤	1976-04	3	신규선임	前, RAK 자산운용 상무 現, JS PARTNERS INC     대표이사	JS PARTNERS INC 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성진	1963-05	3	재선임	상근	前, 유신산업 대표이사 前, 세원합동공인회계사무소 사무장 現, 안세회계법인 사무장