PHD — AGM Information 2021

Aug 12, 2021

承 認 事 項

案由一：本公司109年度營業報告書及財務報表，敬請承認案(董事 。 會提)

• 說明：本公司 109 年度決算表冊業經 110 年度第 16 屆第 10 次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事， 請予承認。

  • （請參閱議事手冊第6頁附件一及第13~35頁附件五 及六）

決議：

• 。

• 案由二：本公司109年度盈餘分配案，敬請承認案(董事會提) 說明：1.本公司 109 年度盈餘分配案業經 110 年度第 16 屆第 10 次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事。

  • 2.配發現金股利每股新台幣 0.4 元。如嗣後因買回本 公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，現金增 資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息 率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整 之。

  • 3.本公司 109 年度盈餘分配案詳見盈餘分配表。 （請參閱議事手冊第 36 頁附件七）

決議：

討 論 事 項

• 案由一：修訂本公司股東會議事規則，修正條文對照表，請參閱議 事手冊第37~39頁附件八，提請公決案（董事會提）。 決議：