PHD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

太子建設

China Country for Investment

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

太子建設開發股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

股務代理章線：(02)2746-3797(代表線)

網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：2511

股務代理部地圖

空中比區東經企事務股地下事站轉位置：

站位位處：204-368-196E-167-151-8816-668-871-711

站位：南京西路一1021

（股東資格）202-203-002-202-253-400-8816公交

台商站：227-270-46-812-04918股東車13號18-35

連接松山區站區：南京三民路13號00131

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第928號

國內郵簡

開會通知請即祈開

（本書寫正確郵遞區號者，應按行函交付郵資）

郵務內號有附件，應作行函交付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼頒字第0001號

經業公司 其印 電話：（02）2591-8548

股東 合啓

本股務代理部所董業之個人資料，請會出辦理股務業務之原則範圍內為處理或利用，相關資料持股法令或契約之保存期間保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」

電子投票stockservices.tdcc.com.tw

編號：

編號：

核對：

(1)證券代號：2511

臺 託 書		(一)股東託 書（須由臺託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (1)一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權臺託) (1)二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所臺託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司114年度營業報告書及附錄報表 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.本公司114年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權臺託，但股 務代理機構遵恪受託代理人者，不得接受全權臺託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收租，如因故改期開會，本臺 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 太子建設開發股份有限公司 授權日期 年 月 日	(二) 股東 託 股東 代理人 本股東 代理人 本股東 代理人 本股東 代理人 本股東 代理人 本股東 代理人 本股東	臺託人（股東）		編號	105 太子建設
股東號					簽名或蓋章
姓名或名稱
持有股數
股东人				簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人					簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
第 受 託 代 理 人
住址

股东場所及

人員簽章處

115年

06

太子建設

注意事項

一、本次股東常會恕不發放紀念品。

二、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)及出席簽到卡出席股東會。

三、股東若不克參加股東會者，如欲臺託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時，請憑臺託書簽名或蓋章於115年5月15日至115年6月11日止（星期例假日除外）上午8:30至下午4:30，至統一證券股份有限公司辦理（地址：台北市松山區東興路8號1樓；電話：(02)2746-3797），其餘時間恕不受理。

(1) 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號		原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無須免寄回)	順行名稱	總行代號
順行名稱	總行代號	分行別
(新)變更
郵局	存簿(H)	700

※順行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不加如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄貴股東。

※請於115年6月17日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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台北市松山區東興路8號地下一樓

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法人指派書

茲指派

代表本公司出席太子建設開發股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得到會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國 115 年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山區東興路8號1樓；電話：(02)2746-3797）。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見（1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。）委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

一、茲訂於115年6月17日（星期三）上午十時整（受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地臨同開會地臨），假台南市南門路261號勞工首樂中心1樓大會議廳，目開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算報告。3.本公司114年度背書議證總額報告。4.：本公司114年度資金暨與他人情形報告。5.本公司發行公司債規況報告。6.發放114年度員工（含基層員工）及董事酬勞報告。7.其他報告事項。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表。2.本公司114年度盈餘分配案。（三）臨時物議。
二、公司114年度盈餘分配案，業經董事會做訂主要內容：

（一）股東現金股利每股分配0.3元，配發之現金股利總金額共486,997,844元。
（二）如期後因買回本公司股份或將庫藏股轉運、轉換及註銷、現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整之。

三、茲依公司法第一六五條規定，自115年4月19日起至115年6月17日止停止股票過戶。

四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，並希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日繳往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯超過等回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡等完。貴股東代理人收稅，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶「附有照片之身分證明文件正本」，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

五、如有股東徵求委託書，本公司於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月16日至115年6月14日止，請登入臺灣集中保管站算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、若有公司法第172條規定應在日集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5）路徑；請點選第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2511」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

九、敬請 查照辦理為待。

此致

貴股東

太子建設開發股份有限公司董事會

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