PHD — Management Reports 2016

Dec 19, 2016

關係企業合併營業報告書

民國 105年度

太子建設開發股份有限公司

民國105年度關係企業合併營業報告畫

目 錄

項 目	頁 次
一、關係企業概況
(一)關係企業組織圖	3
(二)各關係企業基本資料	4
(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料	5
(四)整體關係企業經營業務所函蓋之行業	5
(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料	$6 - 11$
二、關係企業營運概況

各關係企業之財務狀況及經營結果
-----------------	--

$\sim$ 2 $\sim$

$\sim$

$\sim$ 3 $\sim$

(二)各關係企業基本資料:

單位:新台幣仟元

l,

																$\bullet$
主要營業或生產項目	國民住宅、商業大樓、平面及立體停 車場之委託興建及經營租售	枼 般投資 $\mathfrak{f}$	土木建築等各種工程之設計及承攬	钟 201,000 綜合營造業	電力及自來水管承裝	Щщ 171,466 住宅及大樓開發租	131,726 係全業務	30,000 公寓大廈管理服務	一般旅館業	1,950,000 觀光旅館業	漁塭及養魚事業、建築及水泥工業之 投資	海外投資業務	合板製造等	112,480 合板製造、不動產買賣業等	10,000 住宅及大樓開發業務
實收資本額		975,048	904, 975		30,700				738, 300		43,000	140, 413 $(\ddot{\mathbf{z}})$	39, 520
늮 뉯	南市東區東光里中華東路1段398號 8,233,261 壑 10 $\frac{1}{8}$	南市永康區中正南路 30 號 19 楼 $\sqrt{2}$	南市永康區中正南路 30 虢 19 耧 $\sqrt{D}$	南市永康區中正南路 30 號 19 楼 √¤	南市永康區中正南路 30 虢 19 耧 -10	南市永康區中正南路 30 號 17 樓 $\sqrt{2}$	南市永康區中正南路 30 號 17 樓 $\sqrt{2}$	南市永康區中正南路 30 號 18 楼 $\Upsilon$	北市信義區忠孝東路5段10號 $\sqrt{1}$	中市西區健行路 1049 號 -10	南市永康區中正南路 30 號 19 楼 $\sqrt{1}$	Tortol, tco Building Wickhams Cay. 0 Box 622, Road Town, British Virgin Islands ö പ്	南市永康區中正南路 30 號 18 楼 √¤	南市東區東光里中華東路 1 段 398 號 率 JD $\infty$	北市信義區松高路11號21樓 뺸	依财務會計準則公報第十四號「外幣換算之會計處理準則」第二十八段規定換算之匯率
專 設立日	62, 09, 22	102.03.13	48.05.11	65.01.22	66.03.01	81.11.09	89.04.07	85.08.05	96.01.22	95.10.25	52.02.28	86, 06, 27	58, 03, 10	104.09.24	102.2.27
稀 字 巢 싞	太子建設開發(股)公司	١'n 誠實投資控股(股)公	大成工程(股)公司	誠實營造(股)公司	王子水電企業(股)公司	厛 太子物業管理顧問(股)公	太子保全(股)公司	太子公寓大廈管理維護(股)公司	時代國際飯店(股)公司	華金典國際酒店(股)公司 $\mathbf{\overline{u}}$	束豐企業(股)公司	太子建設投資公司	金義興合板(股)公司	太子地産(股)公司	太子實業(股)公司	註:關係企業為外國公司,其換算之兌換率係

$\sim 4\sim$

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無此情事

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:

1.本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括:建設業、土木營造業、電力及自來水管承裝業、海外投資業、房屋買賣仲介、公 寓大廈管理服務、保全業務、一般旅館業、遊樂園業、合板之製造及加工等

1. 兹就本公司及各關係企業間所經營之業務互有關聯者往來分工情形說明如下:

(1)本公司推出之工案係委由大成工程股份有限公司及誠實營造股份有限公司進行土木建築工程,且各工案之電力及自來水管設 備係委由王子水電企業股份有限公司承包。

(2)為節省銷售成本,本公司之部份餘屋係委由太子物業管理顧問(股)公司仲介買賣。

(3)為維護推案之售後服務品質及安全管理,有關推出之部分工案係委由太子公寓大廈管理維護股份有限公司及太子保全股份有 限公司進行管理。

$\cdot$ (五)各關係企業董事	$\ddot{\phantom{1}}$ 監察人及總經理資料
			特有限份
企業名稱	職稱	姓名或代表人	段数	持股比例
	董事長	九福投資(股)公司	28, 136, 024	1.73%
	董事長(九福代表人	鄭高輝	854, 994 င္တာ	0.61%
	副董事長	企業(股)公司 $\mathcal{L}$ 炭	162, 743, 264	10.03%
	$\overline{\phantom{a}}$ 副董事長(統一代表	羅智先		$\mathsf{I}$
	董董	吳曾昭美	39,023,030	2.40%
	筆筆	厛 企業(股)公 ł. 梵	162, 743, 264	10.03%
	董事(统一代表人)	吳琛斌	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
	華堂	泰伯投資(股)公司	83,740,587	5.16%
	董事(泰伯代表人)	吴平治	12,888,695	0.79%
	事	永原投資(股)公司	14,969.463	0.92%
	董事(永原代表人)	吴中和	5,209,847	0.32%
太子建設開發股份有限公司	事事	দ্য 泰伯投資(股)公	83,740,587	5.16%
	董事(泰伯代表人)	吳建德	9,656,943	0.59%
	事董	দ্য 弘耀投資(股)公	2,346,491	0.14%
	董事(弘耀代表人)	庄士弘	1,687,748	0.10%
	華華	侯博義	13,701,215	0.84%
	事重	育鹏投資(股)公司	669,975	0.04%
	董事(肖鹏代表人)	侯博明	22,923,624	1.41%
	華華	承隆投資(股)公司	25,882,643	1.59%
	事章	莊英志	310,020	0.02%
	博神	দে 高權投資(股)公	48,237,308	97% ن آ
	董事(高權代表人)	高秀玲	425,013	0.03%

$\sim 6 \sim$

			持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人	股数	持股比例
	獨立董事	洪鹤儀	1
太子建設開發股份有限公司	獨立董事	許昇財	ı
	獨立董事	栽辣	1
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	97, 504, 758	100.00%
	董事長(太子代表人	鄭高輝	$\overline{1}$	$\mathsf{I}$
	董事(太子代表人)	羅智光	-1	1
誠實投資控股股份有限公司	董事(太子代表人)	謝明汎	$\mathsf{l}$	$\mathsf{I}$
	董事(太子代表人)	侯博明	ı	Ī
	董事(太子代表人)	吴中和
	監察人(太子代表人	郭俊成	t
	董事兼監察人	誠實投資控股(股)公司	90, 497, 528	100.00%
	董事長(誠實投資代表人)	張樂田	1	f
大成工程股份有限公司	董事(誠實投資代表人)	侯牧村	T	ı
	董事(誠實投資代表人)	郭俊成	ı	t
	$\widehat{\prec}$ 監察人(誠實投資代表	蘇逸群	ı	t
	董事兼監察人	誠實投資控股(股)公司	20,100,000	100.00%
	२ 董事長(誠實投資代表	謝明汎	1	I
誠實營造股份有限公司	董事(誠實投資代表人)	蔡政龍	ı	ŧ
	董事(誠實投資代表人)	江校煜	ı	ı
	R 監察人(誠實投資代表	戴大昌	I	ŧ

a da sebesar dengan bertama dan bertama di bertama di bertama dan bertama dan bertama di bertama di bertama d

$\sim 7$ $\sim$

المحدد

			持有股份
企業名稱	藏絲	姓名或代表人	股數	持股比例
	董事兼監察人	誠實投資控股(股)公司	3,070,000	100.00%
	董事長(誠實投資代表人)	謝明汎	$\mathbf{I}$
	$\mathcal{Z}_1$ 董事(誠實投資代表	葉坤柏	ı	$\mathsf{I}$
王子水電企業股份有限公司	$\widehat{\mathcal{X}}$ 董事(誠實投資代表	吴建堂	t	$\mathbf{I}$
	$\mathcal{L}$ 董事(誠實投資代表	邱文珍	ŧ	$\mathsf{I}$
	監察人(誠實投資代表人)	林俊良	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	17, 146, 580	100.00%
	董事長(太子代表人)	謝明汎	1	$\mathsf{I}$
	董事(太子代表人	鄭高輝	ı	ı
太子物業管理顧問股份有限	董事(太子代表人	羅智先	T	L
公司	董事(太子代表人	侯博明	1	ŧ
	董事(太子代表人	吴中和	1	I.
	つ 監察人(太子代表	郭俊成	I	T
	董事兼監察人	太子物業管理顧問(股)公司	13, 172, 636	100.00%
	董事長(太子物業代表人)	謝明汎	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
	$\widehat{\prec}$ 董事(太子物業代表	郭俊成	T	$\mathbf{I}$
	$\mathcal{L}$ 董事(太子物業代表	莊穎潔	T	$\mathbf{I}$
太子保全股份有限公司	Q 董事(太子物業代表	江校煜	1	I
	R 董事(太子物業代表	邱文珍	ı	ı
	R 董事(太子物業代表	吳建營	ı	1
	R 董事(太子物業代表	林俊良	ľ	ı
	監察入(太子物業代表人	戴大昌	ı	÷

$\frac{2}{8}$

			持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人	股數	持股比例
	董事兼監察人	太子物業管理顧問(股)公司	3,000,000	100.00%
	董事長(太子物業代表人)	謝明汎	$\mathbf{I}$	$\overline{\phantom{a}}$
	董事(太子物業代表人)	郭俊成	t	$\mathbf{I}$
	董事(太子物業代表人)	莊穎潔	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
太子公寓大廈管理維護股份 有限公司	R 董事(太子物業代表	葉坤伯	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
	R 董事(太子物業代表	印文珍	Ť	$\mathsf{I}$
	董事(太子物業代表人)	吳建堂	1	ı
	監察人(太子物業代表人)	戴大昌	$\mathbf{I}$	$\mathsf{I}$
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	73,830,000	100.00%
	董事長(太子代表人)	鄭高輝	1	I
	副董事長(太子代表人)	羅智先	1	ł
	董事(太子代表人)	吳曾昭美	ı
	董事(太子代表人	高秀玲	1	t
	董事(太子代表人	侯博明	$\mathbf{I}$	I
	董事(太子代表人	侯博義	T	1
時代國際飯店股份有限公司	董事(太子代表人	吴中和	t	I
	董事(太子代表人	莊英志	1	T
	董事(太子代表人	吳建德	1	ľ
	董事(太子代表人	吴平冶	ı	$\mathbf{I}$
	董事(太子代表人	ボナダ	I	1
	董事(太子代表人	吳琼斌	I
	監察人(太子代表)	陳景星		1

والموويات المراد

रस्ता

Ŧ ÷

$\sim$ 10 $-$ 10 $-$ 10 $-$ 10 $-$

कर

كالمستدعات

$\begin{array}{c}\n\diagup\ \sim 9 \sim \end{array}$

$\hat{\omega}$

. . .

4

$\sim$

			持有股份
企業名稱	職稱	姓名或代表人	毁毁	持股比例
	董事長	勤美(股)公司	97,500,000	50.00%
	つ 董事長(勤美代表,	陳懷星
	董事(勤美代表人	麥聖偉	$\mathbf{I}$	$\mathbf l$
	董事(勤美代表人	柴俊林	$\mathbf{I}$
日華金典國際酒店股份有限	副董事長	太子建設開發(股)公司	97,500,000	50.00%
$\geq \frac{1}{2}$	$\widehat{\prec}$ 副董事長(太子代表	謝明汎		$\mathbf{I}$
	董事(太子代表人	蘇逸群	t	ı
	董事(太子代表人	陳景星	t	t
	監察人	吳建堂	t	ł
	監察人	林靖誼	1
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	300,000 $\ddot{\phantom{1}}$	100.00%
	董事長(太子代表人)	鄭高輝	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
東豐企業股份有限公司	董事(太子代表人	謝明汎	ı	$\overline{\phantom{a}}$
	董事(太子代表人	蘇逸群	J.	$\mathsf{I}$
	監察人(太子代表)	戴大昌	$\mathbf{I}$	J
	華堂	太子建設開發(股)公司	428	100.00%
太子建設投資公司	董事長(太子代表	鄭高輝	ı	ı
	董事長	太子建設開發(股)公司	938, 168 က်	99.65%
	つ 董事長(太子代表)	戴大昌	$\mathbf{I}$	T
金義興合板股份有限公司	董事(太子代表人	鄭德盛	$\mathbf{I}$	ı
	董事(太子代表人	盧天龍	ı	1
	監察人	郭寶珠	T	T

$\frac{2}{\sqrt{10}}$

			持有股份
企業名稱	戰稱	姓名或代表人	股数	持股比例
	董事長	太子建設開發(股)公司	11, 208, 632	99.65%
	董事長(太子代表人	鄭高輝
	董事(太子代表人	羅智光
	董事(太子代表人	謝明汎
	董事(太子代表人)	侯博明
太子地產股份有限公司	董事(太子代表人	吴中和
	董事(太子代表人)	吳琮斌
	董事(太子代表人)	郭俊成
	董事(太子代表人)	莊穎潔
	監察人	陳景星
	監察人	林政陽
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	1,000,000	100.00%
	董事長(太子代表人	鄭高輝	ı	ı
	董事(太子代表人)	羅智先	I
太子實業股份有限公司	董事(太子代表人)	謝明汎	ı	ı
	董事(太子代表人)	侯博明	ŧ	I
	董事(太子代表人)	吴中和	I	ı
	監察人(太子代表人	郭俊成	I	ı

lle aller av de live litteralistik

$\frac{2}{11}$

$\mathbb{E}$

1999 - Martin A

$\frac{1}{2}$

各關係企業之財務狀況及營運結果: 二、關係企業營運概況								(單位:仟元)
企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	净值	營業收入	營業淨利	本期損益 (税後)	每股盈餘(元) (税後)
太子建設開發(股)公司	16, 233, 261	43, 520, 451	19, 223, 820	24, 296, 631	,370 6,004,	1, 021, 485	1,609,189	0.99
誠實投資控股(股)公司	975,048	1,169,699	30, 154	1, 139, 545	ı	(156)	71, 747	$0.\,74$
大成工程(股)公司	904, 975	2, 114, 721	1,393,846	720, 875	2,785,802	57,885	35, 262	0.39
誠實營造(股)公司	201,000	607, 238	312, 471	294,767	735, 360	6,252	16, 211	$\overline{\infty}$ d
Ι'n, 王子水電企業(股)公	30,700	325, 764	202,898	122,866	399, 240	10,534	17, 703	L . ما
太子物業管理(股)公司	171, 466	316, 930	23, 927	293,003	82,001	(882)	12,820	0.75
太子保全(股)公司	131,726	269, 551	599 56,	212, 952	392, 945	14,032	317 $\vec{2}$	0.94
太子公寓大廈管理維護 (股)公司	30,000	95, 718	22, 176	73, 542	124,081	1,125	2,639	0.88
時代國際飯店(股)公司	738, 300	1,459,533	996, 563	462, 970	1,950,608	212,339	180, 136	2.44
日華金典國際酒店(股 公司	1,950,000	5, 842, 838	5, 189, 157	653, 681	759, 216	38, 642	(19, 908)	(0.10)
東豐企業(股)公司	43,000	44,671	473	44,198	418	(349)	3,736	$0.\,87$
太子建設投資公司(註	140, 413	469,862	19	469,843	449	$\left(50\right)$	45,885	107, 208, 87
金義興合板(股)公司	39,520	6,670	464	6,206		(157)	(157)	(0.04)
太子地産(股)公司	112,480	, 445, 821	360, 186	1,085,635	1	(15, 946)	(5,504)	(0.49)
太子實業(股)公司	10,000	9, 527		9,526	$\mathbf{I}$	(57)	(48)	(0.05)
註:關係企業為外國公司,其換算之兒換率依財務會計準則公報第十四號「外幣換算之會計處理準則」第二十八段規定換算之匯率

Ñ ï $\overline{\phantom{a}}$ ÷ $\overline{a}$ Ĺ, m -
} $\equiv$ $\overline{\phantom{a}}$ १ $\overline{\phantom{a}}$ ֧֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓׆֧
׆ ٢ $\vdash$ $\overline{\phantom{0}}$ œ sé Ì ķ ŗ いい J 1 Ķ Ħ, 医耳

${\sim}12{\sim}$