PHD — Capital/Financing Update 2015

Aug 3, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	6	發言日期	104/08/03	發言時間	11:57:45
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	代子公司金義興合板股份有限公司公告其董事會決議分割事宜
符合條款	第	20	款	事實發生日	104/08/03
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:104/8/3 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 分割公司名稱：金義興合板股份有限公司(下稱「金義興公司」) 分割新設公司名稱：太子地產股份有限公司（以下稱「太子地產公司」） 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 太子地產公司 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的: 金義興公司本次分割之目的為進行組織調整以提昇營運績效 8.併購後預計產生之效益: 金義興公司透過本次分割進行組織調整達到專業經營及提昇營運績效 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 金義興公司擬依分割計畫書辦理減資新台幣112,480仟元，計銷除已發行 股份11,248仟股，減資比率為74%，同時太子地產公司擬依原股東之持股 比例核發所減少之股份予金義興之股東，對原有股東之權益不受影響。 10.換股比例及其計算依據: (1)換股比例：按金義興公司被分割標的之營業價值，由太子地產公司預計發行 普通股新股11,248仟股予金義興公司之股東。金義興公司股東依分割基準日之 持股比例，按每仟股換取太子地產公司普通股740股。 (2)計算方式：換股比例係參酌金義興公司預估至分割基準日擬分割讓與營業之 資產與負債之帳面價值，以及分割換股比例之獨立專家意見書訂定之。 11.預定完成日程: 分割基準日暫訂為民國104年9月1日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 自分割基準日起，金義興公司分割讓與之資產、負債，均由新設太子地產公司依法 承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): (1)分割讓與之營業價值及相關股東權益調整項目：以分割讓與前之資產減負債 計算之，預計為新台幣（下同）1,159,205仟元，惟扣除隨同受讓資產而移轉之 股東權益調整科目計1,046,725仟元，淨額為112,480仟元。 (2)分割讓與之資產：預計1,292,157仟元 (3)分割讓與之負債：預計132,952仟元。 (4)前揭分割讓與之營業範圍、資產、負債金額，暫以金義興民國104年6月30日 自結財務報表之帳面價值，考量營業狀況及預估至分割基準日（目前暫定為民國 104年9月1日）帳面價值等變化因素進行預估，惟實際金額仍以金義興公司分割 基準日之帳面價值為準。 (5)太子地產公司因分割所承受之營業價值以每股面額10元，發行普通股11,248仟 股予金義興公司原有股東，於分割基準日依金義興公司股東名簿之股東持股比例 發行予金義興公司股東。 (6)金義興公司擬分割減資112,480仟元。分割減資後，金義興公司之實收資本額 為39,520仟元，分為3,952仟股。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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