PHD — Board/Management Information 2016

Jun 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/21	發言時間	11:53:18
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	公告本公司105年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/21
說明	1.發生變動日期:105/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事： 簡歷 羅智先(統一企業股份有限公司代表人) 統一企業董事長兼總經理 吳琮斌(統一企業股份有限公司代表人) 統一超商董事 高秀玲(高權投資股份有限公司代表人) 統一超商董事 吳曾昭美 台南紡織董事 吳平治(泰伯投資股份有限公司代表人) 坤慶國際開發董事 吳建德(泰伯投資股份有限公司代表人) 坤慶國際開發常務董事 吳中和(永原投資股份有限公司代表人) 三新紡織公司董事長 莊士弘(弘耀投資股份有限公司代表人) 時代國際飯店股份有限公司執行長 侯博義 環泥公司董事長 鄭高輝(九福投資股份有限公司代表人) 台南紡織董事長 侯博明 台南紡織副董事長 莊英志 新寶纖維總經理 舊任獨立董事： 簡歷 張冀明 律師 林瑞晶 戴謙 南台科技大學校長 舊任監察人： 簡歷 林政陽 統上開發總經理 黃肇文 莊英男(光偉投資股份有限公司代表人) 光偉投資公司董事長 陳建宏 和興國際開發總經理 陳景星 統一企業公司經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： 簡歷 鄭高輝(九福投資公司代表人) 台南紡織董事長 羅智先(統一企業公司代表人) 統一企業董事長 高秀玲(高權投資公司代表人) 統一超商董事 吳琮斌(統一企業公司代表人) 統一超商董事 吳曾昭美 台南紡織董事 吳平治(泰伯投資公司代表人) 坤慶國際開發董事 吳建德(泰伯投資公司代表人) 坤慶國際開發常務董事 吳中和(永原投資公司代表人) 三新紡織公司董事長 莊士弘(弘耀投資公司代表人) 時代國際飯店執行長 侯博義 環泥公司董事長 侯博明(育鵬投資公司代表人) 台南紡織董事長 莊英志(承隆投資公司代表人) 承隆投資公司董事長 新任獨立董事： 簡歷 戴謙 南台科技大學校長 洪鶴儀 許昇財 南台科技大學主任秘書 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 鄭高輝(九福投資公司代表人)：28,136,024股 羅智先(統一企業公司代表人)：162,743,264股 高秀玲(高權投資公司代表人)：45,437,308股 吳琮斌(統一企業公司代表人)：162,743,264股 吳曾昭美：39,023,030股 吳平治(泰伯投資公司代表人)：83,740,587股 吳建德(泰伯投資公司代表人)：83,740,587股 吳中和(永原投資公司代表人)：14,969,463股 莊士弘(弘耀投資公司代表人)：2,346,491股 侯博義：13,701,215股 侯博明(育鵬投資公司代表人)：669,975股 莊英志(承隆投資公司代表人)：25,882,643股 戴謙：0股 洪鶴儀：0股 許昇財：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17 9.新任生效日期:105/06/21~108/06/20 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。 14.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會,原監察人任期屆滿解任。

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