PHD — Annual Report 2015

Dec 23, 2015

民國 104年度

太子建設開發股份有限公司

$\sigma_{\rm{max}} = \sigma_{\rm{max}}$

$\mathcal{A}$

民國104年度關係企業合併營業報告書

且 錄

項	頁 目	次
一、關係企業概況
(一)關係企業組織圖	3
(二)各關係企業基本資料	$4 - 5$
(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料	5
(四)整體關係企業經營業務所函蓋之行業	5
(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料	$6 - 13$
二、關係企業營運概況

各關係企業之財務狀況及經營結果 $14 - 15$

$\mathcal{L}^{\text{max}}(\mathbf{A},\mathbf{A})$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}(\mathbf{A})$

$\mathbf{r}$

$\sim 3 \sim$

單位:新台幣仟元

$\mathcal{A}$

$\hat{\mathbf{r}}$

ŒΤ 主要營業或生產項	國民住宅、商業大樓、平面及立體停 車場之委託興建及經營租售	般投資業 I	土木建築等各種工程之設計及承攬	综合管造業等	30,700 電力及自來水管承裝	賃 171,466 住宅及大樓開發租	131,726 保全業務	30,000 公寓大廈管理服務	一般旅館業	950,000 觀光旅館業	、建築及水泥工業之 漁搵及養魚事業 支演	海外投資業務	合板製造等	生物製劑技術之研發及防黴劑之進 出口業務等	等待 顺 gar, 112,480 合板製造、不動產	住宅及大樓開發業務
實收資本額		975, 048	904, 975	201,000					738, 300		173,000	140, 413 (註)	520 ခွ	1,000		10,000
눡 눡	台南市東區東光里中華東路1段398號 \$ 16,233,261 赞 $\infty$	台南市永康區中正南路 30 號 19 樓	30號19樓 台南市永康區中正南路	號19樓 Z 台南市永康區中正南路	台南市永康區中正南路 30 虢 19 楼	台南市永康區中正南路 30 虢 17 樓	30 號 17 樓 台南市永康區中正南路	台南市永康區中正南路 30 號 18 棲	台北市信義區忠孝柬路5段10 號	台中市西區健行路 1049 號	台南市永康區中正南路 30 號 19 樓	Tortol, Citco Building Wickhams Cay. 0 Box 622, Road Town, British Virgin Islands تم	中正南路 30 號 18 樓 南市永康區 10	台北市信義區松高路 11 號 21 樓	台南市東區東光里中華東路1段398 號 馣 $\infty$	臺北市信義區松高路 11 號 21 樓
期 改立日	62.09.22	102.03.13	48.05.11	65.01.22	66,03,01	81.11.09	89.04.07	85,08,05	96.01.22	95.10.25	52.02.28	86,06,27	58.03.10	85.11.11	104.09.24	102.2.27
稱 各 業 싞	太子建設開發(股)公司	誠實投資控股(股)公司	大成工程(股)公司	誠實營造(股)公司	王子水電企業(股)公司	太子物業管理顧問(股)公司	太子保全(股)公司	太子公寓大廈管理維護(股)公司	時代國際飯店(股)公司	華金典國際酒店(股)公司 $\mathbf{m}$	東豐企業(股)公司	大子建設投資公司	۱D, 金義興合板(股)公	太陽生物科技(股)公司	太子地產(股)公司	١ï 太子實業(股)公

$\sim 4\sim$

				۰
單位:新台幣仟元	Ē Ą 主要營業或生產	海外投資業務	海外投資業務	註:關係企業為外國公司,其換算之兒換率係依財務會計準則公報第十四號「外幣換算之會計處理準則」第二十八段規定換算之匯率		務包括:建設業、土木營造業、電力及自來水管承裝業、海外投資業、房屋買賣仲介、公	寓大廈管理服務、防黴劑之進出口業務、生物製劑業、保全業務、一般旅館業、遊樂園業、合板之製造及加工等	(1)本公司推出之工案係委由大成工程股份有限公司及誠實營造股份有限公司進行土木建築工程,且各工案之電力及自來水管設	(3)為維護推案之售後服務品質及安全管理,有關推出之部分工案係委由太子公寓大廈管理維護股份有限公司及太子保全股份有
	實收資本額	9,464 (註)	7,317 $\left(\frac{4}{3}\right)$						o
	书	3 rd Floor, Britannia House, Jalan Cator Bandar seri Begawan BS8811	越南,巴地頭頓省,新城縣,美春社,富						(2)為節省銷售成本,本公司之部份餘屋係委由太子物業管理顧問(股)公司仲介買賣
	书	nei Darussalam р Бри 34,	河河
	設立日期	99.11.09	100.7.29
	稱 Þ 無 ⇦	大成國際(次萊)公司	ತ $\text{Engineering (Vietnam) Corp.}$ Construction Chen C E1 La		(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無此情事。	1.本公司及本公司之關係企業所經營之業 (四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:	2. 兹就本公司及各關係企業間所經營之業務互有關聯者往來分工情形說明如下:	備係委由王子水電企業股份有限公司承包。		$\bullet$ 限公司進行管理

l,

$\sim$ $\sim$ $\bar{\mathbf{r}}$

$\sim 5$ $\sim$

ł (五)各關係企業董事	٠, 監察人及總經理資料
企業名稱	興絲	姓名或代表人	持有股份
			跟數	持股比例
	董事長	九福投資(股)公司	28, 136, 024	1.73%
	董事長(九福代表人	鄭高輝	9,854,994	0.61%
	副董事長	企業(股)公司 稔	162, 743, 264	10.03%
	$\mathbb Q$ 副董事長(統一代表	羅智先	J.	T
	華堂	吳曾昭美	39, 023, 030	2.40%
	華華	企業(股)公司 辖一	162, 743, 264	10.03%
	董事(統一代表人)	吳琮斌		ı
	華華	泰伯投資(股)公司	76,364,587	4.70%
	董事(泰伯代表人)	吴平治	12,782,695	0.79%
	華華	永原投資(股)公司	14,969,463	0.92%
	董事(永原代表人)	吴中和	5,209,847	0.32%
太子建設開發股份有限公司	華堂	ΙD 泰伯投資(股)公	76,364,587	4.70%
	董事(泰伯代表人)	呉建德	9,656,943	0.59%
	事業	弘耀投資(股)公司	2,346,491	0.14%
	董事(弘耀代表人)	庄士弘	652,748	0.04%
	華華	侯博義	13,701,215	0.84%
	華華	侯博明	22,923,624	1.41%
	華華	莊英志	610,020	0.04%
	華華	高權投資(股)公司	44,237,308	2.73%
	董事(高權代表人)	高秀玲	425,013	0.03%
	獨立董事	張冀明	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
	獨立董事	林瑞晶	$\mathbf{I}$	T
	獨立董事	戴謙	$\mathsf{I}$	J.

J

$\sim 6 \sim$

	職稱		持有股份
企業名稱		姓名或代表人	股数	持股比例
	監察人	光偉投資(股)公司	20, 140, 496	1.24%
	ာ 監察人(光偉代表	莊英男	900,869	0.06%
太子建設開發股份有限公司	習終く	黄肇义	13,806,429	0.85%
	解族人	陳景星	601,774	0.04%
	監察人	陳建宏	226,600	0.01%
	監察人	林政陽	$\mathbf I$	$\mathbf{I}$
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	97, 504, 758	100.00%
	つ 董事長(太子代表)	鄭高輝	$\mathbf{1}$	$\mathbf{I}$
	董事(太子代表人	彈智先	t	$\mathbf{I}$
誠實投資控股股份有限公司	董事(太子代表人	謝明汎	$\mathbf{I}$	$\mathsf{I}$
	董事(太子代表人	侯博明	ı	J
	董事(太子代表人	吴中和	-1	1
	監察人(太子代表人)	郭俊成	1	I
	董事兼監察人	誠實投資控股(股)公司	90, 497, 528	100.00%
	董事長(誠實投資代表人)	張榮田	L	1
大成工程股份有限公司	$\widehat{\mathcal{L}}$ 董事(誠實投資代表	侯牧村	$\mathbf{I}$	ı
	२ 董事(誠實投資代表	郭俊成	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
	監察人(誠實投資代表人)	林俊良	4	$\mathbf{I}$
	董事兼監察人	誠實投資控股(股)公司	20, 100, 000	100.00%
	董事長(誠實投資代表人)	謝明汎	t	T
誠實營造股份有限公司	R 董事(誠實投資代表	蔡政龍	1	$\mathbf{I}$
	Z. 董事(誠實投資代表	江校煜	T	1
	監察人(誠實投資代表人	戴大昌	ŧ	$\mathbf{I}$

$\sim$ $\sim$ $\cdot$

$\sim$ 7 $\sim$

		姓名或代表人	持有股份
企業名稱	興統		股數	持股比例
	董事兼監察人	誠實投資控股(股)公司	3,070,000	100.00%
	董事長(誠實投資代表人)	謝明汎	1	$\mathbf{I}$
	Z, 董事(誠實投資代表	葉坤柏	T	T
王子水電企業股份有限公司	२ 董事(誠實投資代表	呉建堂	$\mathbf{I}$	1
	R 董事(誠實投資代表	邱文珍	ı	$\mathbf{I}$
	監察人(誠實投資代表人	林俊良	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	17, 146, 580	$100.00\%$
	董事長(太子代表人	謝明汎	T	T
	董事(太子代表人	鄭高輝	T	J
太子物業管理顧問股份有限 公分	董事(太子代表人	羅智先	п	1
	董事(太子代表人	侯博明	1	ŧ
	董事(太子代表人	异中和	1	1
	監察人(太子代表人	郭俊成	$\mathbf{I}$	$\mathsf{I}$
	董事兼監察人	太子物業管理顧問(股)公司	13, 172, 636	100.00%
	董事長(太子物業代表人)	謝明汎	$\mathbf{I}$
	$\mathcal{L}$ 董事(太子物業代表	郭俊成	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
	2 董事(太子物業代表	莊穎潔	1
太子保全股份有限公司	$\widehat{\prec}$ 董事(太子物業代表	江校煜	ı	ı
	Z, 董事(太子物業代表	邱文珍	ŧ	1
	् 董事(太子物業代表	吳建堂	1	ı
	董事(太子物業代表人)	林俊良	t	ı
	監察人(太子物業代表人	戴大昌

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$

$\epsilon$

$\begin{array}{c}\n\lambda \
\sim 8\n\end{array}$

$\ddot{\phantom{0}}$

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份
			股數	持股比例
	董事兼監察人	太子物業管理顧問(股)公司	3,000,000	100.00%
	董事長(太子物業代表人)	謝明汎		$\mathbf{I}$
	R 董事(太子物業代表	郭俊成	t	$\mathbf{I}$
太子公寓大廈管理維護股份	董事(太子物業代表人)	莊穎潔	-1	J.
有限公司	董事(太子物業代表人)	葉坤柏	T	T
	董事(太子物業代表人)	邱文珍	ı	I
	董事(太子物業代表人)	呉建登	$\mathsf{I}$	T
	監察人(太子物業代表人)	戴大昌	$\mathsf{l}$	I
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	73, 830, 000	$100.00\%$
	つ 董事長(太子代表	鄭高輝		T
	$\widehat{\prec}$ 副董事長(太子代表	羅智先	T	$\mathbf{I}$
	董事(太子代表人	吴曾昭美	$\mathsf{I}$	t
	董事(太子代表人	高秀玲	T	$\mathbf{I}$
	董事(太子代表人	侯博明	L	$\mathbf{1}$
	董事(太子代表人	侯博義	J	$\mathbf{I}$
	董事(太子代表人	吴中和	$\mathbf l$
時代國際飯店股份有限公司	董事(太子代表人	莊英志	1	$\mathsf{l}$
	董事(太子代表人	呉建德		t
	董事(太子代表人	吴平治	1	$\mathsf{l}$
	董事(太子代表人	莊士弘	T	$\mathbf{I}$
	董事(太子代表人	吳琮斌	T	ţ
	IJ 監察人(太子代表)	莊英男	J	ı
	つ 監察人(太子代表	黄肇文	T	t
	監察人(太子代表	陳景星	-1	1

$\ddot{\phantom{0}}$

$\sim$ 8 $\sim$

企業名稱		姓名或代表人	持有股份
	職稱		股數	持股比例
	Q 監察人(太子代表	陳建宏	ı	$\mathbf{I}$
時代國際飯店股份有限公司	監察人(太子代表人)	林政陽	ı	J.
	董事長	勤美(股)公司	500,000 97,	50.00%
	つ 董事長(勤美代表)	陳懷呈	1	$\mathbf{I}$
	董事(勤美代表人	麥聖偉	ı	I
	董事(勤美代表人	柴俊林	$\mathbf{I}$	T
日華金典國際酒店股份有限	副董事長	太子建設開發(股)公司	97,500,000	$50.00\%$
公司	R 副董事長(太子代表	謝明汎
	董事(太子代表人	蘇逸群		$\mathbf{I}$
	董事(太子代表人	陳景星	T	$\mathbf{I}$
	監察人	張馨予	t	$\mathbf{I}$
	監察人	吳建營	$\mathbf{I}$	T
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	17,300,000	100.00%
	つ 董事長(太子代表)	鄭高輝		ŧ
東豐企業股份有限公司	董事(太子代表人	謝明汎	1	T
	董事(太子代表人	麥聖偉	ı	-1
	監察人(太子代表)	戴大昌	T
太子建設投資公司	華筆	太子建設開發(股)公司	428	100.00%
	董事長(太子代表	鄭高輝	1	$\mathbf{I}$
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	3,938,168	99.65%
	董事長(太子代表)	戴大昌	ı	$\mathsf{I}$
金義興合板股份有限公司	董事(太子代表人	鄭德盛	ı	$\mathbf{I}$
	董事(太子代表人	盧天龍		ı
	監察人	郭寶珠	$\mathbf{1}$

$\frac{2}{7}$

	職稱	姓名或代表人	持有股份
企業名稱			股数	持股比例
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	11, 208, 632	99,65%
	董事長(太子代表人	鄭高輝	$\mathbf{I}$	1
	董事(太子代表人	羅智先	$\mathsf{I}$	1
	董事(太子代表人	侯博明	T	I
	董事(太子代表人	呉中和	$\mathsf{I}$	Ť
太子地產股份有限公司	董事(太子代表人	吳琼斌	$\mathbf{I}$	-1
	董事(太子代表人	謝明汎	$\mathsf{I}$	ţ
	董事(太子代表人	郭俊成	1
	董事(太子代表人	莊穎潔	ł	$\mathsf{I}$
	開解入	陳景星	J	$\mathsf{I}$
	監察人	林政陽	ŧ	1
	華華	太子建設開發(股)公司	100,000	100.00%
太陽生物科技股份有限公司	董事長(太子代表人	謝明汎	I	T
	董事兼監察人	太子建設開發(股)公司	1,000,000	100.00%
	董事長(太子代表人	鄭高輝	I	ı
	董事(太子代表人	羅智先	t	$\mathsf{l}$
太子實業股份有限公司	董事(太子代表人)	謝明汎	T	I
	董事(太子代表人)	侯博明	T	T
	董事(太子代表人)	吴中和	1	I
	監察人(太子代表人	郭俊成	ŧ	$\mathbf{I}$
大成國際 (汶萊) 公司	華堇	大成工程(股)公司	323,000	100.00%
	$\prec$ 董事(大成工程代表	張榮田	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$

$\ddot{\phantom{0}}$

$\cdot$

$\frac{2}{7}$

稀 "崇名: ∜	轉稱	或代表、 $\phi$ ₩	持有股份
			股數	持股比例
Ta Chen Construction	惏 揙	m, 菜)公 $\mathbb{R}$ 大成國際	313,520	100.00%
Ingineering (Vietnam) i S	$\prec$ 事(大成工程代表 壍	Æ 咪 뽂	ı

^-

$\ddot{\phantom{a}}$

各關係企業之財務狀況及營運結果	$\bullet$ $\bullet$							(單位:仟元)
企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	浮值	答案收入	營業淨利	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
太子建設開發(股)公司	16, 233, 261	45, 853, 028	21, 021, 952	24, 831, 076	8,763,040	1,606,015	2, 237, 800	1.38
誠實投資控股(股)公司	975,048	1,094,716	19,102	1,075,614		225, 567	225, 598	ವ $\mathbf{c}$
大成工程(股)公司	904, 975	2, 885, 425	2, 197, 602	687, 823	3, 453, 620	159,832	179,670	සි
誠實營造(股)公司	201,000	605,067	323, 626	281, 441	946,066	40,050	32, 757	ຣ ကဲ
子水電企業(股)公司 버	30,700	352,091	244, 206	107,885	432, 468	14,576	16,025	22 ທ່
太子物業管理(股)公司	171, 466	307,805	25,332	282, 473	93,821	(167)	11,919	S $\dot{\circ}$
太子保全(股)公司	131,726	258,029	53, 790	204, 239	369,889	11,579	11,589	88 d
太子公寓大廈管理維護 (股)公司	30,000	89,029	19,439	69,590	93, 211	1,308	1,922	0.64
時代國際飯店(股)公司	738, 300	1, 442, 640	440, 136	504 1,002,1	284 156, ۵ĵ	816 256,	.325 216,	33 $\mathbf{z}$
華金典國際酒店(股) 公司 $\overline{u}$	1,950,000	429 913, ູ່	5, 236, 090	339 677,	531 666,	46,822	(16, 239)	(0.08)
豐企業(股)公司 寒	173,000	170,938	392	170, 546	418	(186)	(119, 249)	(6, 89)
太子建設投資公司(註)	140, 413	431, 162	$\mathbb{S}$	431, 142		$\mathfrak{S}$	47, 764	,598.01 111
金義興合板(股)公司	39,520	7,191	828	363 င်္	021 829,	872 512,	515 779,	25 197.
太陽生物科技(股)公司	1,000	1,007		1,007				0.01
太子地産(股)公司	112,480	670, 969 $\ddot{ }$	631 298,	372, 338 ₹,	010 352;	210,288	309 331	29.45
太子實業(股)公司	10,000	9,575		574 င္တ		(57)	$\left( 1\right)$	(0.04)
公司 大成國際 (汶萊)	464 ဆ	613 4,	J.	613 4,	96	$(\S7)$	(70)	$\overline{22}$ $\dot{\circ}$
Ta Chen Construction & Engineering (Vietnam)	7, 317	4,479		4,479	96	(26)	(24)	(0.08)
註:關係企業為外國公司,其換算之兌換率依財務會計準 Corp.				則公報第十四號「外幣換算之會計處理準則」		第二十八段規定換算之匯率		۰

二、關係企業營運概況

$\sim$ 13 $\sim$

$\theta_{\rm c}$ ( $\theta_{\rm c}$ ) $\pm$