PHD — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	8	發言日期	113/03/04	發言時間	14:05:32
發言人	林俊良	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)27589599
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/04
說明	1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算報告。 (3)本公司112年度背書保證總額報告。 (4)本公司112年度資金貸與他人情形報告。 (5)本公司發行公司債現況報告。 (6)發放112年度員工及董事酬勞報告。 (7)修訂本公司董事會議事規範報告。 (8)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.