PHD — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	8	發言日期	109/03/19	發言時間	15:49:44
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算報告。 (3)本公司108年度背書保證總額報告。 (4)本公司108年度資金貸與他人情形報告。 (5)本公司發行公司債現況報告。 (6)發放108年度員工及董事酬勞報告。 (7)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表。 (2)承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司資金貸與他人作業程序。 (2)修訂本公司背書保證施行辦法。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.