PHD — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

承 認 事 項

案由一：本公司106年度營業報告書及財務報表，敬請承認案(董事 。 會提)

• 說明：本公司 106 年度決算表冊業經 107 年度第 15 屆第 11 次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事， 請予承認。

  • （請參閱議事手冊第7頁附件一及第9～31頁附件三 及四）

案由二：本公司106年度盈餘分配案，敬請承認案(董事會提)。

• 說明：1.本公司 106 年度盈餘分配案業經 107 年度第 15 屆第 11 次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事。

  • 2.配發現金股利每股新台幣 0.65 元。如嗣後因買回 本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，現金 增資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配 息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調 整之。

  • 3.本公司 106 年度盈餘分配案詳見盈餘分配表。 （請參閱議事手冊第 32 頁附件五）

討論事項：無

選 舉 事 項

案由：補選本公司第十五屆獨立董事案一名。

• 說明：1.依證券交易法第 14-2 條第 5 項及本公司章程第 17 條 規定，補選本公司第十五屆獨立董事一名。

  • 2.股東應就獨立董事候選人名單中選任之，其學歷、經 歷及其他相關資料，如議事手冊第 34 頁附件七。

  • 3.補選獨立董事任期自當選之日 107 年 6 月 21 日起至 108 年 6 月 20 日止。