PHD — AGM Information 2017

Jul 7, 2017

承 認 事 項

案由一：本公司105年度營業報告書及財務報表，敬請承認案(董事會提)。

說明：本公司105年度決算表冊業經106年度第15屆第5次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事，請予承認。

（請參閱議事手冊第7頁附件一及第9～31頁附件三及四）

案由二：本公司105年度盈餘分配案，敬請承認案(董事會提)。

說明：1.本公司105年度盈餘分配案業經106年度第15屆第5次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事。

2.配發現金股利每股新台幣1元。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整之。

3.本公司105年度盈餘分配案詳見盈餘分配表。

（請參閱議事手冊第32頁附件五）

討 論 事 項

案由一：修訂本公司取得或處分資產處理程序，修正條文對照表，請參閱議事手冊第33～35頁附件六，提請公決案（董事會提）。

案由二：修訂本公司章程，修正條文對照表，請參閱議事手冊第36頁附件七，提請公決案（董事會提）。