PHD — AGM Information 2017

Jul 7, 2017

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 太子建設開發股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� Prince Housing & Development Corp. 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2511

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復北 台北馥敦南 京 館京華城 吉祥路東寧路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 ���� 東興 國泰世華 基隆 往松山車站
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25 郵資已付
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五
、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號

股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 106 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 太子建設開發股份有限公司106年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席106年6月22日舉行 106 出席簽到卡 聯 ： 之106年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整 出 自 此 致 地點：台南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳 席 出 太子建設開發股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

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※
恕
本
不
第 次
三
發
聯 股
放
東
紀
常
念
品 會
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06

太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號	戶 號								原 留 印 鑑	原 留 印 鑑
戶 名
電 話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別 科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

• ※請於106年6月22日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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CS5

第 四 聯

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	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼
第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：		證券代號：2511 106
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	太子建設 06
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司105年度營業報告書及財務報表。 2.本公司105年度盈餘分配案。 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 4.修訂本公司章程有關條文。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 太子建設開發股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於106年6月22日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台 南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳，召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司105年 度營業報告。2.審計委員會審查105年度決算報告。3.本公司105年度背書保證總額報告。4.本公司105年度資金貸與 他人情形報告。5.本公司發行公司債現況報告。6.發放105年度員工及董事酬勞報告。7.其他報告事項。(二)承認事 項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表。2.本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司取得或處 分資產處理程序。2.修訂本公司章程有關條文。(四)臨時動議。

• 二、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：

• (一)股東現金股利每股分配1元。

• (二)股東現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。

• 第 三、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。

六 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席 時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第 聯 五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執， 以憑出席股東常會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側 『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年05月23日至106年06月19日止，請逕行登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

太子建設開發股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公 司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北 市松山區東興路８號；電話：(02）2746-3797）。 如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使 權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案 欄逐欄勾選意見(1.本公司105年度營業報告書及財 務報表。2.本公司105年度盈餘分配案。3.修訂本 公司取得或處分資產處理程序。4.修訂本公司章程 有關條文。）委託統一綜合證券股份有限公司股務 代理部擔任受託代理人。

7.委託書格式如第五聯。