PHD — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

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開 會 通 知 書
一、茲訂於105年6月21日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳，召
開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項一：修訂『公司章程案』。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算報告。3.本公司104年度背
書保證總額報告。4.本公司104年度資金貸與他人情形報告。5.本公司發行公司債現況報告。6.修訂本公司董事會議事辦法報告。7.修訂本公司誠信經營守則報告。8.
修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。9.修訂本公司企業社會責任實務守則報告。10.訂定本公司道德行為準則報告。11.發放104年度員工及董監事酬勞報告
。12.合併持股100%之子公司太子大成投資股份有限公司報告。13.其他報告事項。(三)承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表。2.承認104年度盈餘分配案。
(四)討論事項二：1.修訂本公司取得或處分資產處理程序。2.修訂本公司背書保證施行辦法。3.修訂本公司資金貸與他人作業程序。4.修訂本公司股東會議事規則。5.
修訂本公司董事及監察人選舉辦法(更名董事選任程序)。(五)選舉事項：選舉第15屆董事。(六)其他議案：擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。(七)臨時動
議。
二、本公司104年度盈餘分配，擬配發現金股利：1.1元/股（即壹股盈餘分配1.1元）
三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月23日起至105年6月21日止停止股票過戶。
五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽
到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證
券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
六、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw/），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後
至『金融資訊』下『委託書查詢』，由此進入後，輸入查詢條件即可。
七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105年5月21日至105年6月18日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相
關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
九、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東
太子建設開發股份有限公司董事會 敬啟
105 股 務 代 理 部 地 圖
彰化銀行
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 南 京 東 路 五 段
台北馥敦南 京 館 第一銀行 捷運三號出口 國泰世華
太子建設開發股份有限公司����� 八 德 路 往松山車站
統一綜合證券股份有限公司����� ������������������������� 京華城 ����
Prince Housing & Development Corp. 股務代理專線： (02)2746-3797( 代表線 ) 您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：��������� 國 內
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
網 址： http://www.pscnet.com.tw/ 、棕10、棕9、紅25京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五 、669 郵資已付
證券代號： 2511 東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北郵局許可證
台北字第 928 號
信 函
開會通知請即拆閱
股 東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
105 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 太子建設開發股份有限公司105年股東常會
登記章者無效。
本股東決定親自出席105年6月21日舉行 105 ��� 出席簽到卡
���
之105年股東常會，即請查照並將出席
簽到卡寄交本人收執。 時間：民國105年6月21日(星期二)上午九時整
地點：台南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳
此 致
太子建設開發股份有限公司 股東戶號：
持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書處)
股東 ： 股 東 戶 名：
戶號 股東通訊地址：
股東 ： 代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
紀念品洽領須知 06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原留印鑑
戶號
※ 貴股東可於 105年6月21日 憑本通知書至股
戶名
東會會場領取紀念品（襪子或同值商品)恕不
電話
郵寄，會後恕不補發。 (電子投票股東領取紀念
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
品方式同上) (無誤免寄回)
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
(新)變更
郵局存簿(H) 700 [局] 號 帳號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本
，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支
票掛號郵寄 貴股東。
※請於105年6月21日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
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請 復北 吉祥路東寧路 股務代理部 統一證券 東 興 基 隆 請
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CS5

太子建設開發股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月21日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
永豐金證券股份有 限公司 (簡稱:「永豐金」 , 「永丰金」,「 永豐金證」, 「永 丰金證」 ,「永豐 金証」, 「永豐金 證券」, 「永丰金 證券」 ,「永豐金 証券」, 「永豐金 證券(股)公司」, 「永丰金證券(股) 公司」,「永豐金 証券(股)公司」)	1.統一企業股 份有限公司 負責人： 羅智先 2.鄭高輝	董事被選舉人： 1.九福投資(股)公司代表人：鄭高輝 2.統一企業(股)公司代表人：羅智先 3.高權投資(股)公司代表人：高秀玲 4.統一企業(股)公司代表人：吳琮斌 5.吳曾昭美 6.泰伯投資(股)公司代表人：吳平治 7.泰伯投資(股)公司代表人：吳建德 8.永原投資(股)公司代表人：吳中和 9.弘耀投資(股)公司代表人：莊士弘 10.侯博義 11.育鵬投資(股)公司代表人：侯博明 12.承隆投資(股)公司代表人：莊英志	1、不斷創新變革，以構建優質的企業。 2、妥善運用資金以提升股東權益報酬率。 3、確保長程策略發展方向之正確性與落實 永續經營之理念。 4、評估適當的策略定位並善用企業資源， 提升國際競爭優勢。 5、提高公司核心價值，創造股東權益最大 利益。 6、誠信負責，穩健經營，重視風險管理， 落實內部控制。	永豐金證券股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話： (02)2381-6288 代為處理徵求事務者： 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】
		獨立董事被選舉人： 1.戴謙 2.洪鶴儀 3.許昇財	不適用

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第六聯。

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證券代號：2511
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編號： 核對：	編號： 核對：	證券	證券	證券	證券	證券	代號：2511	代號：2511
委 託 書	股 戶 � � 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託	委託人（股東）					編 號	太子建設 06
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出 席本公司105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 1.修訂『公司章程案』。 2.承認104年度營業報告書及財務報表。 3.承認104年度盈餘分配案。 4.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 5.修訂本公司背書保證施行辦法。 6.修訂本公司資金貸與他人作業程序。 7.修訂本公司股東會議事規則。 8.修訂本公司董事及監察人選舉辦法(更名董事選任程序)。 9.選舉第15屆董事。 10.擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 太子建設開發股份有限公司 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		東 號			持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受託代理人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		���� ����
		住 址
舉 實 具 書

徵求場所及人員簽章處：

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

長龍會議顧問股份有限公司

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表	長龍會議顧問股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)		(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)		徵求點電話 (02)2382-5390 (02)2312-0777 (02)2557-1730 (02)2721-2403 (02)2506-3606 0936-043246 (02)2834-1768 (02)2894-3945 (02)2791-1430 (02)2239-9845 (02)2212-4395 (02)2254-0548 (02)2248-2750 (02)2942-2700 (02)2287-7143 0936-058397 (03)333-2005 (03)366-4604 (035)268-390 (037)470-729 (04)2230-9676 (04)2686-8702 (04)725-8207 (05)632-3265 (05)283-0079 (06)275-3049 (07)350-2867 (07)316-0446 (07)626-4122 (08)736-2512 徵求點地址 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) 台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面) 台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口) 台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓 台北市中山區五常街53巷14號(芊易彩券行) 台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容) 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) 台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店) 台北市內湖區民權東路６段73號(卓見眼鏡行) 台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容) 新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司) 新北市板橋區文化路1段212巷2弄3-1號2樓 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入) 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) 新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行) 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) 桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈) 新竹市東區食品路114巷4號 苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行) 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) 台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印) 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局) 嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間) 台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行) 高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店) 高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉) 高雄市岡山區仁壽路92巷8號 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) (全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話		徵求點電話
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		(02)2382-5390
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008		(02)2312-0777
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623		(02)2557-1730
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222		(02)2721-2403
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645		(02)2506-3606
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368		0936-043246
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785		(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999		(02)2894-3945
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		(02)2791-1430
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881		(02)2239-9845
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286		(02)2212-4395
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035		(02)2254-0548
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792		(02)2248-2750
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116		(02)2942-2700
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480		(02)2287-7143
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606		0936-058397
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723		(03)333-2005
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289		(03)366-4604
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		(035)268-390
彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		(037)470-729
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276		(04)2230-9676
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887		(04)2686-8702
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		(04)725-8207
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566		(05)632-3265
台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778		(05)283-0079
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546		(06)275-3049
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705		(07)350-2867
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371		(07)316-0446
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		(07)626-4122
花蓮市福建街199號	（038）331-010	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		(08)736-2512

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