PHD — AGM Information 2016

Mar 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/23	發言時間	12:02:15
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳。 4.召集事由: (一)討論事項： 修訂『公司章程案』。 (二)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算報告。 3.本公司104年度背書保證總額報告。 4.本公司104年度資金貸與他人情形報告。 5.本公司發行公司債現況報告。 6.修訂本公司董事會議事辦法報告。 7.修訂本公司誠信經營守則報告。 8.修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。 9.修訂本公司企業社會責任實務守則報告。 10.訂定本公司道德行為準則報告。 11.發放104年度員工及董監事酬勞報告。 12.合併持股100%之子公司太子大成投資股份有限公司報告。 13.其他報告事項。 (三)承認事項： 1.承認104年度營業報告書及財務報表。 2.承認104年度盈餘分配案。 (四)討論事項： 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 2.修訂本公司背書保證施行辦法。 3.修訂本公司資金貸與他人作業程序。 4.修訂本公司股東會議事規則。 5.修訂本公司董事及監察人選舉辦法(更名董事選任程序)。 (五)選舉事項 (六)其他議案 擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。 (七)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:無

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