PHD — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/21	發言時間	11:52:47
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/21
說明	1.股東常會日期:105/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度盈餘分派案，配發 現金股利每股新台幣1.1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下： 董事12席：鄭高輝(九福投資公司代表人)、羅智先(統一企業公司代表人)、 高秀玲(高權投資公司代表人)、吳琮斌(統一企業公司代表人)、 吳曾昭美、吳平治(泰伯投資公司代表人)、 吳建德(泰伯投資公司代表人)、吳中和(永原投資公司代表人)、 莊士弘(弘耀投資公司代表人)、侯博義、 侯博明(育鵬投資公司代表人)、莊英志(承隆投資公司代表人)。 獨立董事3席：戴謙、洪鶴儀、許昇財。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (2).通過修訂本公司背書保證施行辦法。 (3).通過修訂本公司資金貸與他人作業程序。 (4).通過修訂本公司股東會議事規則。 (5).通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法(更名董事選任程序)。 (6).通過解除本公司部份法人董事代表人競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。

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