PHD — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

承 認 事 項

案由一：本公司103年度營業報告書及財務報表，敬請承認案(董事會提)。

說明：本公司103年度決算表冊業經104年度第14屆第9次董事會議通過，並送請監察人查核竣事，請予承認。

（請參閱議事手冊第7～8頁附件一及第22～37頁附件五及六）

案由二：本公司103年度盈餘分配案，敬請承認案(董事會提)。

說明：1.本公司103年度盈餘分配案業經104年度第14屆第9次董事會議通過，並送請監察人查核竣事。

2.配發現金股利每股新台幣0.8元。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。

3.本公司103年度盈餘分配案詳見盈餘分配表。

（請參閱議事手冊第38頁附件七）

討 論 事 項

案由一：修改本公司章程，修正條文對照表，請參閱議事手冊第39頁附件八，提請公決案（董事會提）。

說明：章程相關條文酌修文字。