PHD — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/20	發言時間	14:10:56
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳。 4.召集事由: (一)報告事項： 1.103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算報告。 3.本公司103年度背書保證總額報告。 4.本公司103年度資金貸與他人情形報告。 5.本公司發行公司債現況報告。 6.其他報告事項。 (二)承認事項： 1.承認103年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認103年度盈餘分配案。 (三)討論事項 修訂公司章程部份條文案。 (四)其他議案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項: 因最後過戶日104年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請於104年4月17日(星期五)前 駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以104年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.