PHD — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/25	發言時間	14:21:02
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台南市永康區南台街ㄧ號(南台科技大學人文藝術大樓) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算報告。 3.本公司一○二年度背書保證總額報告。 4.本公司一○二年度資金貸與他人情形報告。 5.本公司發行公司債現況報告。 6.現金增資募集情形報告。 7.其他報告事項。 (二)承認事項： 1.一○二年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司章程修訂案。 3.本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 (四)其他議案： 擬依公司法第209條解除本公司第十四屆董事兼任職務之競業禁止限制，提請討論。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:無

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