PHD — AGM Information 2013

Jun 28, 2013

開 會 通 知 書

一、茲訂於102年6月18日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市永康區南台街ㄧ號南台科技大學人文藝術大樓，召開102年股東 常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業概況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司101年背書保證總額報告。4.本公司101年資金貸與他人情形報告。5.本 公司董事會議事辦法修訂案。6.本公司發行公司債現況報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及決算表冊案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉 增資發行新股案。2.本公司章程修訂案。3.本公司資金貸與他人作業程序修訂案。4.本公司背書保證施行辦法修訂案。5.本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。6.本公司股東會議事規 則修訂案。(四)選舉事項：選舉第14屆董事及監察人。(五)臨時動議。

二、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容： 第 (一)股東現金股利每股分配0.5元；股東盈餘轉增資新台幣1,194,476,450元，每仟股無償配發100股。 一 (二)股東現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。股東盈餘轉增資於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。 聯 三、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶。 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當 日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟 經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關 資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使時間為:自102年5月18日至102年6月15日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址 www.stockvote.com.tw】

七、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

太子建設開發股份有限公司董事會 敬啟

==> picture [580 x 228] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

105 股務代理部地圖
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
請沿 太子建設開發股份有限公司統一綜合證券股份有限公司���������� 南 京 東 路 五 段復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 請沿
此 八 德 路 往松山車站 此
虛 Prince Housing & Development Corp. 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內 虛
線先 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ �������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付 線先
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240 台北郵局許可證
折 258.277.279.306.307.311.605.612 折
再 下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 台北字第 928 號 再
撕 信 函 撕
開會通知請即拆閱
股 東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw
麥帥公路
----- End of picture text -----

==> picture [559 x 461] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

第 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 太子建設開發股份有限公司102年股東常會 第
二 登記章者無效。 三
���
聯 本股東決定親自出席102年6月18日舉行 102 出席簽到卡 聯
： 之102年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國102年6月18日(星期二)上午九時整 出
自 此 致 地點：台南市永康區南台街ㄧ號南台科技大學人文藝術大樓 席
出 太子建設開發股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
06 太子建設開發股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書 06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原 留 印 鑑 原留印鑑
戶 號 戶號
戶 名 戶名
第 電 話 電話
四
聯 券商代號 帳 號 銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
集保帳號 原登無誤免 出 納 原登記(無誤免寄回)
寄
記回 經 辦 銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
限
本 變新 (新)變更
人 更開 編 號 郵局存簿(H) P07 [局] 號 帳號
※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。 ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。 ，以利正確輸入資料。
※如有修改請於102年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支
□同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄 票掛號郵寄 貴股東。
回。 ※請於102年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
(
)
(
(
)
(
) )
----- End of picture text -----

==> picture [42 x 38] intentionally omitted <==

CS5

注 意 事 項 ※ 貴股東若不克出席股東會，可於102年6月 13日起至102年6月14日止上午8:30∼下午 4:30（星期例假日除外），憑本通知書至下 列地點領取紀念品（襪子或同值商品)恕不郵 寄，股東會當日請至會場領取，會後恕不補 發。(電子投票股東領取紀念品方式同上) ※紀念品發放地點： 地 址 台北市東興路8號一樓 台中市五權西路一段257號3樓 台中市崇德路2段416號14樓 台南市中山路88號3樓 台南市永康區中正南路30號19號 高雄市中正三路55號5樓 高雄市中正二路74號11樓 電 話 02-2746-3797 04-2372-3333 04-2242-7376 06-211-2288 06-282-1155 07-226-8999 07-222-9891		太子建設開發股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月18日 序 號 徵 求 人 擬支持董事、監察人被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) 徵求場所名稱或所委託代為處理徵 求事務者名稱（請簡明扼要記載， 無須逐一列舉） 不適用 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。 1 臺 灣 總 合 股 務 資 料 處 理 股 份 有 限 公 司 董事被選人名單: 1.統一企業(股)公司代表人：羅智先 2.統一企業(股)公司代表人：吳琮斌 3.高權投資(股)公司代表人：高秀玲 4.吳曾昭美 5.泰伯投資(股)公司代表人：吳平治 6.泰伯投資(股)公司代表人：吳建德 7.永原投資(股)公司代表人：吳中和 8.弘耀投資(股)公司代表人：莊南田 9.侯博義 10.九福投資(股)公司代表人：鄭高輝 11.侯博明 12.莊英志 獨立董事 1.張冀明 2.林瑞晶 3.戴謙 監察人 1.林政陽 2.黃肇文 3.光偉投資(股)公司代表人：莊英男 4.陳建宏 5.陳景星 1.不斷創新變革，以構建 優質的企業。 2.妥善運用資金以提升股 東權益報酬率。 3.確保長程策略發展方向 之正確性與落實永續經 營之理念。 4.評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國 際競爭優勢。 5.提高公司核心價值，創 造股東權益最大利益。 6.誠信負責，穩健經營， 重視風險管理，落實內 部控制。 1.臺灣總合股務資料處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-27683228 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：02-23888750 4.聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 【 徵求股數限1,000股(含)以上】	太子建設開發股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月18日 序 號 徵 求 人 擬支持董事、監察人被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) 徵求場所名稱或所委託代為處理徵 求事務者名稱（請簡明扼要記載， 無須逐一列舉） 不適用 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。 1 臺 灣 總 合 股 務 資 料 處 理 股 份 有 限 公 司 董事被選人名單: 1.統一企業(股)公司代表人：羅智先 2.統一企業(股)公司代表人：吳琮斌 3.高權投資(股)公司代表人：高秀玲 4.吳曾昭美 5.泰伯投資(股)公司代表人：吳平治 6.泰伯投資(股)公司代表人：吳建德 7.永原投資(股)公司代表人：吳中和 8.弘耀投資(股)公司代表人：莊南田 9.侯博義 10.九福投資(股)公司代表人：鄭高輝 11.侯博明 12.莊英志 獨立董事 1.張冀明 2.林瑞晶 3.戴謙 監察人 1.林政陽 2.黃肇文 3.光偉投資(股)公司代表人：莊英男 4.陳建宏 5.陳景星 1.不斷創新變革，以構建 優質的企業。 2.妥善運用資金以提升股 東權益報酬率。 3.確保長程策略發展方向 之正確性與落實永續經 營之理念。 4.評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國 際競爭優勢。 5.提高公司核心價值，創 造股東權益最大利益。 6.誠信負責，穩健經營， 重視風險管理，落實內 部控制。 1.臺灣總合股務資料處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-27683228 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：02-23888750 4.聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 【 徵求股數限1,000股(含)以上】	太子建設開發股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月18日 序 號 徵 求 人 擬支持董事、監察人被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) 徵求場所名稱或所委託代為處理徵 求事務者名稱（請簡明扼要記載， 無須逐一列舉） 不適用 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。 1 臺 灣 總 合 股 務 資 料 處 理 股 份 有 限 公 司 董事被選人名單: 1.統一企業(股)公司代表人：羅智先 2.統一企業(股)公司代表人：吳琮斌 3.高權投資(股)公司代表人：高秀玲 4.吳曾昭美 5.泰伯投資(股)公司代表人：吳平治 6.泰伯投資(股)公司代表人：吳建德 7.永原投資(股)公司代表人：吳中和 8.弘耀投資(股)公司代表人：莊南田 9.侯博義 10.九福投資(股)公司代表人：鄭高輝 11.侯博明 12.莊英志 獨立董事 1.張冀明 2.林瑞晶 3.戴謙 監察人 1.林政陽 2.黃肇文 3.光偉投資(股)公司代表人：莊英男 4.陳建宏 5.陳景星 1.不斷創新變革，以構建 優質的企業。 2.妥善運用資金以提升股 東權益報酬率。 3.確保長程策略發展方向 之正確性與落實永續經 營之理念。 4.評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國 際競爭優勢。 5.提高公司核心價值，創 造股東權益最大利益。 6.誠信負責，穩健經營， 重視風險管理，落實內 部控制。 1.臺灣總合股務資料處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-27683228 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：02-23888750 4.聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 【 徵求股數限1,000股(含)以上】	太子建設開發股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月18日 序 號 徵 求 人 擬支持董事、監察人被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) 徵求場所名稱或所委託代為處理徵 求事務者名稱（請簡明扼要記載， 無須逐一列舉） 不適用 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。 1 臺 灣 總 合 股 務 資 料 處 理 股 份 有 限 公 司 董事被選人名單: 1.統一企業(股)公司代表人：羅智先 2.統一企業(股)公司代表人：吳琮斌 3.高權投資(股)公司代表人：高秀玲 4.吳曾昭美 5.泰伯投資(股)公司代表人：吳平治 6.泰伯投資(股)公司代表人：吳建德 7.永原投資(股)公司代表人：吳中和 8.弘耀投資(股)公司代表人：莊南田 9.侯博義 10.九福投資(股)公司代表人：鄭高輝 11.侯博明 12.莊英志 獨立董事 1.張冀明 2.林瑞晶 3.戴謙 監察人 1.林政陽 2.黃肇文 3.光偉投資(股)公司代表人：莊英男 4.陳建宏 5.陳景星 1.不斷創新變革，以構建 優質的企業。 2.妥善運用資金以提升股 東權益報酬率。 3.確保長程策略發展方向 之正確性與落實永續經 營之理念。 4.評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國 際競爭優勢。 5.提高公司核心價值，創 造股東權益最大利益。 6.誠信負責，穩健經營， 重視風險管理，落實內 部控制。 1.臺灣總合股務資料處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-27683228 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：02-23888750 4.聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 【 徵求股數限1,000股(含)以上】
		序 號	徵 求 人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)
		1	臺 灣 總 合 股 務 資 料 處 理 股 份 有 限 公 司	董事被選人名單: 1.統一企業(股)公司代表人：羅智先 2.統一企業(股)公司代表人：吳琮斌 3.高權投資(股)公司代表人：高秀玲 4.吳曾昭美 5.泰伯投資(股)公司代表人：吳平治 6.泰伯投資(股)公司代表人：吳建德 7.永原投資(股)公司代表人：吳中和 8.弘耀投資(股)公司代表人：莊南田 9.侯博義 10.九福投資(股)公司代表人：鄭高輝 11.侯博明 12.莊英志	1.不斷創新變革，以構建 優質的企業。 2.妥善運用資金以提升股 東權益報酬率。 3.確保長程策略發展方向 之正確性與落實永續經 營之理念。 4.評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國 際競爭優勢。 5.提高公司核心價值，創 造股東權益最大利益。 6.誠信負責，穩健經營， 重視風險管理，落實內 部控制。
				獨立董事 1.張冀明 2.林瑞晶 3.戴謙
				監察人 1.林政陽 2.黃肇文 3.光偉投資(股)公司代表人：莊英男 4.陳建宏 5.陳景星	不適用
		註：以上

※ 貴股東若不克出席股東會，可於102年6月

※紀念品發放地點：

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 第

• 五 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 聯 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

• 7.委託格式如第六聯：

證券代號：2511

第 六 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	太子建設 06
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月18日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 太子建設開發股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司102年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下 列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.101年度營業報告書及決算表冊案。 2.101年度盈餘分配案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.本公司章程修訂案。 5.本公司資金貸與他人作業程序修訂案。 6.本公司背書保證施行辦法修訂案。 7.本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。 8.本公司股東會議事規則修訂案。 9.選舉第14屆董事及監察人。 10.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 太子建設開發股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址
	編號： 核對：

==> picture [71 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [45 x 51] intentionally omitted <==

CS5