PHD — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	6	發言日期	102/03/15	發言時間	16:09:19
發言人	麥聖偉	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27589599
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/15
說明	1.董事會決議日期:102/03/15 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:台南市永康區南台街ㄧ號(南台科技大學人文藝術大樓) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○一年度營業概況報告。 2.監察人審查一○一年度決算報告。 3.本公司一○一年背書保證總額報告。 4.本公司一○一年資金貸與他人情形報告。 5.董事會議事辦法修訂案。 6.本公司發行公司債現況報告。 7.其他報告事項。 (二)承認事項： 1.一○一年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司章程修訂案。 3.本公司資金貸與他人作業程序修訂案。 4.本公司背書保證施行辦法修訂案。 5.本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。 6本公司股東會議事規則修訂案。 (四)選舉事項： 選任第14屆董事及監察人案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:無

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