Pharos iBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)파로스아이바이오

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 파로스아이바이오
대 표 이 사 :	윤정혁
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1408호(관양동, 성지스타위드)
	(전 화) 070-7662-8585
	(홈페이지) https://www.pharosibio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 문성원
	(전 화) 070-7662-8585

주주총회 소집공고(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조 규정에 의거, 다음과 같이 제10기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 제1항 및 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 3월 27일(금) 오전9시

2. 장 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, (평촌동, 두산벤처다임) 1층 세미나실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제10기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안: 사외이사 이상복 재선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 윤정혁 보수 한도 승인의 건 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 남기엽 보수 한도 승인의 건 ㆍ제3-3호 의안: 사내이사 문성원 보수 한도 승인의 건 ㆍ제3-4호 의안: 사외이사 이상복 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항(주주총회 소집통지ㆍ공지사항) 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지ㆍ공지사항을 당사의 홈페이지(https://www.pharosibio.com), 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 17일 오전9시 ~ 2026년 3월 26일 오후5시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통해 주주 본인임을 확인라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리마. 주주 참여 및 전자투표 독려의 건 - 올해 당사가 주요 파이프라인의 기술이전 등 가시적인 성과를 창출하기 위해서는 안정적인 경영 체제의 유지가 무엇보다 중요합니다. 금번 주주총회에 상정된 의안들에 대해 주주 여러분의 많은 관심과 지지를 부탁드립니다. 바쁘신 주주님들을 위해 전자투표 제도를 운영하고 있사오니, 편리한 방법으로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

- 위 사항을 충족하지 못하는 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타 안내사항

- 본 주주총회는 기념품이 제공되지 않으며, 행사장 사정으로 인하여 주차지원이 불가하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 11일경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1408호 (관양동, 성지스타위드)주식회사 파로스아이바이오 대표이사 윤 정 혁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이상복(출석률: 100%)
찬반여부
---	---	---	---
1	2025.02.10.	제1호 의안: 제9기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤정혁 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 문성원 재선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 정관 일부 변경의 건제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성찬성
2	2025.03.25.	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	찬성
3	2025.05.08.	제1호 의안: 지점 설치의 건	찬성
4	2025.12.03.	제1호 의안: 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
투명경영위원회(위원장 이상복)	사외이사 이상복사내이사 남기엽사내이사 문성원	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	36	36	-

(*) 주총승인금액은 제9기 정기주주총회에서 승인된 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도(2025년 회계연도)입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 의약품

의약품이란 질병의 치료 및 증상 완화를 위해 사용하는 특정 물질로, 약사법에 따라 일반의약품과 전문의약품으로 구분됩니다. 현대 의약품 산업은 강력한 규제 아래 있으며, 신약개발에는 장기간의 연구 및 대규모 자금 투자가 필요합니다. 당사는 전문의약품, 특히 항암제 및 희귀질환 치료제 개발을 주요 사업으로 영위하는 회사입니다.

(나) 항암제

암은 고령화에 따라 발병률이 지속적으로 증가하는 질병으로, 세계적으로 항암제 시장이 확대되고 있습니다. 항암제는 1세대 화학항암제, 2세대 표적항암제, 3세대 면역항암제로 발전 중이며, 최근에는 다중 기전을 활용한 병용 요법이 주목받고 있습니다. 항암제는 신약개발이 활발한 분야이며, 당사도 차별화된 항암제 개발에 집중하고 있습니다.(다) 표적항암제표적 항암제는 기존 화학항암제의 한계를 극복하기 위해 개발된 항암제로, 암세포의 특정 단백질을 표적으로 하여선택적으로 공격하는 항암제입니다. 대표적인 약물로 이마티닙(글리벡), 트라스트주맙(허셉틴) 등이 있으며, 정상 세포에 대한 부작용을 줄일 수 있다는 점이 있습니다. 당사는 저분자 화합물 기반 표적항암제 연구를 진행하고 있으며, 내성 극복 및 신규 표적 발굴에 주력하고 있습니다.(라) AI 신약개발신약개발은 평균 15년 이상의 개발기간과 수조 원의 비용이 소모되며, 성공 확률이 낮아 생산성 저하가 문제로 지적되고 있습니다. 이에 따라 인공지능(AI)을 활용한 신약개발이 주목받고 있으며, AI 기반 신약개발 시장은 빠르게 성장 중입니다. 2010년대 이후 딥러닝 기술 발전과 함께 AI 기반 신약개발 파이프라인이 급증했으며, 특히 항암제 분야에서 활발하게 연구되고 있습니다. 당사도 자체 구축 AI 플랫폼을 활용하여 신약 후보물질 발굴 및 개발 효율성을 높이고 있습니다.(마) 희귀질환 치료제희귀질환치료제는 과거 낮은 수익성과 임상시험의 어려움으로 인해 개발이 저조했으나, 미국(Orphan Drug Act, 1983) 및 유럽연합(1999)의 정책적 지원(시장 독점권, 세제 혜택, 우선심사 등)으로 연구개발이 활발해졌습니다. 2022년 FDA 희귀질환 치료제 지정 건수는 402건에 달하며, 일반 치료제 대비 임상 성공률이 높아 신약개발의 전략적 분야로 부상하고 있습니다. 당사는 전략적 판단 하에 의학적 미충족 수요가 높은 희귀 난치성 질환 치료제 개발에 특히 집중하고 있습니다. (2) 산업의 성장성

(가) 의약품 및 항암제국가생명공학정책연구센터의 바이오인더스트리 '2023년 글로벌 의약품 시장 전망' 자료에 따르면, 글로벌 의약품 시장은 연평균 성장률 5%로 성장하여 2022년 기준 1조 4,820억달러에서 2027년 1조 9,170억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.글로벌 항암제 약물 시장 규모는 2023년 1,184억 달러에서 연평균 성장률 6.7%로 성장하여 2032년까지 2,139억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 원인으로는 △항암 신약의 지속적 출시, △암 인식 증가와 조기 암 검진, △다양한 비 선진국가의 신약 접근성확대 등을 들 수 있습니다.

1.jpg 【 글로벌 항암제 시장 규모 및 성장률 】출처: Business Research Insights (2024), 항암제 약물 시장 보고서

(나) AI 신약개발신약개발의 생산성 및 효율성을 향상시키기 위한 방안으로 AI를 활용한 신약개발이 급부상하고 있습니다. 미국은 정부-민간 협동 프로젝트인 "ATOM 프로젝트"를 2017년부터 추진해 AI를 활용한 신약개발을 적극 지원하고 있으며, 국내에서도 2019년 3월 인공지능신약개발지원센터를 개소하며 AI 신약개발을 활성화하고 있습니다.AI 활용 신약개발 시장 규모는 2021년 4.13억 달러에서 연평균 성장률 46%로 급격히 성장하여 2027년에는 40억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

2.jpg 【 AI 활용 신약개발 시장 규모 】출처: 데일리팜(2025. 1. 6.)

(다) 희귀질환 치료제

희귀질환 치료제 시장은 선진국을 중심으로 법인세 감면, 특허 연장, 신속 심사 및 비용 절감 등의 경제적 인센티브를 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 글로벌 제약사들도 희귀질환 치료제의 경제성이 입증됨에 따라 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.글로벌 의약품 시장조사기관 이벨류에이트(Evaluate) '희귀의약품 보고서' 및 국가신약개발사업단의 '2024 글로벌 신약개발 산업동향'에 따르면, 전세계 희귀의약품 시장규모는 혁신적 치료제 개발 증가와 더불어, 2024년 1,850억 달러에서 2028년 2,700억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성의약품 산업은 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받는 산업으로, 환자의 치료 수요에 기반하여 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 특히 항암제 및 희귀질환 치료제는 생명과 직결된 필수 치료제이므로 경제 상황과 무관하게 지속적인 수요가 존재합니다. 다만, 연구개발 투자와 관련하여 글로벌 경제 환경, 금리 변동, 정부의 연구지원 정책 등에 따라 자금 조달 여건이 영향을 받을 수 있습니다. (4) 경쟁요소의약품 산업에서 경쟁력을 결정하는 주요 요소는 연구개발 역량, 임상시험 성공률, 차별화된 기술력, 특허 보호, 규제 승인 여부 등입니다. 특히 항암제 및 희귀질환 치료제 분야에서는 신약개발 속도와 효능 및 안전성이 중요한 차별화 요소이며, AI를 활용한 신약개발 기술이 새로운 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 당사는 AI 기반 신약개발 플랫폼을 보유하고 있으며, 신속하고 효율적인 신약 후보물질 발굴을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. (5) 자금조달상의 특성

신약개발 사업은 장기적인 연구개발 기간과 대규모 자금 투자가 필수적인 산업으로, 임상 단계별 자금 조달이 중요한 이슈입니다. 일반적으로 기업은 정부 지원금, 기관 투자금, 기술이전(License-out), 글로벌 제약사와의 공동개발 및 전략적 제휴 등을 통해 자금을 조달합니다. 특히 신약후보물질이 임상단계에 진입하면 기술이전 계약을 통한 자금 확보 가능성이 높아집니다. 당사는 자체 연구개발뿐만 아니라 기술이전 및 공동개발을 적극적으로 추진하여 자금 조달의 다변화를 도모하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

의약품 산업은 각국의 엄격한 규제를 받으며, 신약 개발 및 판매를 위해서는 미국 식품의약국(FDA), 유럽의약품청(EMA), 국내 식품의약품안전처(MFDS) 등의 승인이 필요합니다. 희귀질환 치료제의 경우, 미국 Orphan Drug Act (1983), 유럽 Orphan Medicinal Products Regulation (1999) 등의 법률에 따라 우선 심사, 시장 독점권, 세제 혜택 등의 지원을 받을 수 있습니다. 또한, AI 기반 신약개발과 관련하여 데이터 활용 및 규제 가이드라인이 지속적으로 변화하고 있어, 관련 법률의 준수가 필수적입니다. (7) 기타

의약품 산업은 기술 혁신과 규제 변화에 따라 급격히 변화하는 산업입니다. 특히 항암제 및 희귀질환 치료제 분야에서는 새로운 기전의 신약 개발과 병용요법 연구가 활발히 진행되고 있으며, 글로벌 제약사 및 바이오텍 간의 협력 사례가 증가하고 있습니다. 또한, AI 기술의 발전으로 신약 개발 과정에서의 효율성이 향상되고 있으며, 이를 활용한 차세대 신약 개발 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 이러한 산업 변화에 대응하여 AI 플랫폼 기반 신약개발 기술을 고도화하고, 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 파트너십을 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2016년 경기도 안양에 설립된 AI (인공지능) 기반의 혁신신약개발 전문 벤처기업(한국 표준산업분류코드 기준: 의학 및 약학 연구개발업)으로, 공학, 화학, 생물학의 융복합연구능력을 바탕으로 자체 구축한 AI 기반의 신약개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse)'를활용하여 희귀 난치성 질환 중심의 혁신신약을 개발하고 있습니다.

당사는 질환과 관련된(특히 항암) 표적 단백질의 3차원 구조 및 약물 결합부위 분석을 토대로, 약물과 표적 간 상호작용 에너지를 계산하며, 약물의 독성 예측, 신규 약물 디자인 및 타겟 적응증 예측 등의 기능을 가진 여러개의 모듈로 구성된 '케미버스(Chemiverse)' 플랫폼 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 이 AI 플랫폼 기술을 활용하여 신약개발에 소요되는 기간을 단축시키고 비용을 절감하면서 성공 가능성이 높은 신약후보물질을 개발하여, 초기 신약후보물질부터 임상단계까지 전 주기 혁신신약 파이프라인을 구축하고 있습니다.

당사의 주요 파이프라인 중 하나인 라스모티닙(Lasmotinib, PHI-101)은 급성골수성백혈병에 대하여 2019년 미국 FDA로부터 희귀의약품 지정 승인을 받았으며, 2024년 10월 식품의약품안전처로부터 국내 제53번째 개발단계 희귀의약품으로 지정 승인 및 2025년 6월 유럽 EMA로부터 희귀의약품 지정 승인을 받았습니다. 라스모티닙(PHI-101)은 한국과 호주의 규제기관 허가 아래 재발 또는 불응성 급성골수성백혈병 환자에 대하여 임상 1상을 완료하였습니다.당사의 사업모델은 희귀질환 치료제의 임상 2상 후 조건부 품목허가를 통해 조기 상용화하여 지속 수익 기반을 구축하는 것을 우선 목표로 하며, 동시에 전 주기 파이프라인의 임상개발 및 초기 후보물질~임상 2상 단계에서 기술이전(License-out)하는 것을 계획하고 있습니다.

【 케미버스(chemiverse) 플랫폼 】.jpg 【 케미버스(chemiverse) 플랫폼 】

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 희귀 난치성 질환에 중점을 두고 AI (인공지능)를 활용하여 혁신신약을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 1) 희귀질환 치료제의 임상 2상 후 조건부 품목허가를 통한 조기 상용화, 2) 신약 후보물질의 기술이전을 통한 수익 창출이 주요 사업모델입니다. 따라서 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않습니다.

참고서류 제출일 현재 당사의 주요 파이프라인의 개발 현황은 아래와 같습니다.

【 당사 보유 파이프라인 현황 】.jpg 【 당사 보유 파이프라인 현황 】

(2) 시장점유율

정확한 시장규모와 시장점유율을 파악할 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 곤란하여 본항목의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황"의 "1) 산업의 특성"을 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 급성골수성백혈병(Acute Myeloid Leukemia, AML) 치료제 라스모티닙(PHI-101)(이하 "라스모티닙(PHI-101)"로 표기함)당사는 선두 파이프라인으로 급성골수성백혈병 치료제 PHI-101을 개발하여, 한국과 호주에서 임상 1상을 완료하고 2025년 6월 30일 임상시험 결과보고서(CSR)를 수령하였습니다. 이러한 성과에 힘입어, 2025년 11월 11일 세계보건기구(WHO)로부터 국제일반명(INN) '라스모티닙(Lasmotinib)'을 등재 완료하였습니다. 1) 타겟 환자 및 적응증

급성골수성백혈병은 혈액세포를 생성하는 줄기세포인 조혈모세포가 악성세포로 변하는 치명적 혈액암으로, 고령층일수록 치료가 어렵고 생존율이 매우 낮으며 재발율 또한 높은 암입니다.라스모티닙(PHI-101)은 급성골수성백혈병 환자에서 나타나는 주된 돌연변이인FLT3 돌연변이를 표적하는 항암물질로서, 1차적으로는 약물 내성 돌연변이를 포함하여 FLT3 돌연변이를 가진 불응성/재발성 급성골수성백혈병 환자를 타겟으로 합니다.2) 개발현황 및 경쟁력

FDA 승인을 받은 FLT3 돌연변이 표적항암제로는 아스텔라스(Astellas) 사의 조스파타(길테리티닙)가 있습니다. 조스파타의 경우 약물 내성 돌연변이 발생에 취약하며, 재발한 환자들의 주요 재발 원인 중 하나가 약물 내성 돌연변이인 것으로 확인되었습니다.

라스모티닙(PHI-101)은 약물 내성 돌연변이를 극복하기 위한 FLT3 표적항암제로 개발되어 다양한 FLT3 돌연변이에서도 높은 활성을 확인하였으며, 특히 주요 저항성돌연변이 발생 부위인 인산화효소 부위(Tyrosine Kinase Domain, TKD)에 발생한 돌연변이에 탁월한 효능을 확인하였습니다. 또한, FLT3 저항성 돌연변이 동물모델에서 라스모티닙(PHI-101)은 길테리티닙에 비해 종양 성장 억제 효능이 높게 나타나, 2020 미국 혈액암학회에서 그 결과를 발표하였습니다.

【 라스모티닙(PHI-101)의 세포실험 및 동물실험 결과 】 8 약물 내성 돌연변이에 대한 flt3 저해제의 활성 평가 및 종양 성장억제 효과.jpg 약물 내성 돌연변이에 대한 FLT3 저해제의 활성 평가 및 종양 성장억제 효과(*) 출처: ASH 2020, 당사 재가공

또한 라스모티닙(PHI-101)은 한국과 호주에서 수행된 임상 1상에서 DLT (Dose-limiting toxicity, 용량제한독성)가 관측되지 않아 안전성이 확인되었습니다. 효능적 측면에서는 라스모티닙(PHI-101) 임상 1상 참여 환자들이 FLT3 저해제를 포함해 기존에 여러 차례 치료를 받아 중증도가 높은 고난이도의 환자가 다수였음에도, 평가 가능한 환자의 50%가 종합완전관해(Composite Complete Response)를 달성하는 결과를 얻었습니다.

unnamed.jpg 【 라스모티닙(PHI-101) 임상 1상 중간 결과 】(*) 출처: ASH 2024, 당사 재가공

- 2025년 6월 30일 라스모티닙(PHI-101) 임상 1상 임상시험 결과보고서(CSR)를 수령하였습니다.

(나) 재발성 난소암(Overian Cancer, OC) 치료제 라스모티닙(PHI-101)(이하 "PHI-101-OC"라 표기함)1) 타겟 환자 및 적응증난소암은 자궁의 양쪽에 위치하여 여성호르몬을 만드는 난소에 생기는 암으로, 여성암 가운데 생존율이 가장 낮은 것으로 알려져 있습니다.

난소암은 재발율이 약 80%로 매우 높아 치료에 한계가 있으며, 기존의 항암제의 한계를 극복하기 위한 표적항암제가 개발되었으나, BRCA 유전자에 돌연변이가 있는 약 10-18%의 환자에게만 적용가능한 한계가 존재하는 상황입니다

당사의 신규 재발성 난소암 치료제 PHI-101-OC는 전임상 평가에서 BRCA 돌연변이 유무와무관하게 모든 재발성난소암 세포 및 생체 내 모델 모두에서 향상된 효능에 대한 명확한 증거가 확인되어 지난 2020년 11월 PHI-101-OC의 난소암 임상 1상 시험계획을 식품의약품안전처로부터 승인받았습니다. PHI-101-OC는 현재 재발성 또는 불응성 난소암 환자를 대상으로 국내 임상 1상 시험을 진행 중이며 병용요법 개발을 통해 타겟 환자군을 확장하는 개발도 진행 중입니다.

2) 개발현황 및 경쟁력 PHI-101-OC는 동일한 타겟을 저해하는 경쟁제품이 없는 First-in-class 저해제로 DNA 손상 복구 신호 전달 체계에서 주요한 역할을 하는 CHK2 키나아제를 타겟하는 표적항암제입니다.

기존에 난소암 치료제로 사용되는 PARP 타겟 표적항암제인 올라파립(린파자)은 BRCA 돌연변이를 보유하였을 때 우수한 활성을 보이는 것에 비하여, PHI-101-OC는 BRCA 돌연변이 보유 유무와 상관없이 더 낮은 농도로 암세포의 성장을 저해하는 우수한 항암효과가 검증되었습니다. 또한, PHI-101-OC는 환자 유래 이종이식편 모델(Patient Derived Xenograft, PDX)을 이용한 생체 외 3차원 배양 실험에서도 올라파립(린파자)과 비교했을 때, 최대 15배 우수한 항암효과가 확인되어 2021 AACR에서 그 결과를 발표하였습니다.

10 phi-101-oc의 세포 실험 및 환자 유래 이종이식편 모델 실험 결과.jpg 【 PHI-101-OC의 세포 실험 및 환자 유래 이종이식편 모델 실험 결과 】(*) 출처: AACR 2021, 당사 재가공

- 공시서류 작성기준일 현재 PHI-101-OC는 국내 임상 1상 진행 중입니다.

(다) 대장암 및 흑생종 등 난치성 고형암 치료제 PHI-501 (이하 "PHI-501"이라 표기함)1) 타겟 환자 및 적응증

대장암은 2020년 암등록통계에서 갑상선암과 폐암에 이어 세번째로 많이 발병하는 암으로 유전적 원인과 음식 섭취 등의 환경적 요인에 의해 발병하는 것으로 알려져 있습니다. 이 중 유전적 요인으로 잘 알려진 돌연변이가 전체 대장암 환자의 40~50%를 차지하는 BRAF 혹은 KRAS의 돌연변이 입니다. 이들 돌연변이는 기존의 표적항암제인 세툭시맙(얼비툭스주)에 대한 반응성이 낮아지게 하는 원인으로 알려져 있으며 BRAF 표적항암제와의 병용요법을 통해서도 20~22% 수준의 낮은 반응률을 보여 새로운 표적항암제의 개발이 요구되고 있습니다.

악성흑색종은 멜라닌 생성 세포로 구성된 암으로 유전적 원인과 자외선 등의 환경적 요인으로 발생하는데, 건강보험심사평가원 통계에서 악성흑색종으로 진료를 받은 환자가 2011년 2576명에서 2021년 4734명으로 1.8배가량 증가하였습니다. 악성흑색종의 유전적 원인 중 가장 주요한 것이 BRAF 돌연변이(약 45%)와 NRAS 돌연변이(약 25%)로 이들을 타겟하는 표적항암제가 치료에 사용되고 있으나 음성피드백 또는 우회신호경로의 활성으로 인한 약물내성이 발생하여 새로운 표적항암제 개발이 필요한 상황입니다.

2) 개발현황 및 경쟁력

PHI-501과 유사한 타겟을 저해하는 경쟁제품은 로슈(Roche), 노바티스(Novartis), 화이자(Pfizer)에서 각각 개발하여 악성흑색종에 대하여 허가를 받았으며, 대장암에 대해서는 화이자(Pfizer)의 엔코라페닙(브라프토비) 한 가지가 허가를 받았습니다. PHI-501은 기존 승인 치료제에 대한 저항성을 극복할 수 있는 혁신적 기전을 보유하고 있으며, 전임상 시험을 통해 기존 치료 옵션이 제한적이었던 KRAS, BRAF 돌연변이를 가진 고형암에서 우수한 항암 효능을 확인하였고, 해당 결과는 AACR 2024에서 발표하였습니다.

unnamed (1).jpg 【 PHI-501의 동물에서의 우수한 항암 효능 】(*) 출처: AACR 2024, 당사 재가공

2025년 6월 25일 식품의약품안전처로부터 PHI-501의 임상 1상 IND 승인을 받았으며, 해당 임상시험은 BRAF, KRAS 또는 NRAS 돌연변이를 가진 진행성 고형암 환자를 대상으로 진행 중입니다.

(5) 조직도

조직도_20251231.jpg 조직도(2025. 12. 31. 현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제10기 (2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.pharosibio.com)에 공시 및 공고 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(가) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 10 (당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 9 (전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 파로스아이바이오와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기말	제 9 (전)기말
자 산
I. 유동자산	26,398,174,911	16,254,052,326
현금및현금성자산	25,532,720,165	6,359,504,337
기타유동금융자산	480,860,130	9,308,346,277
매출채권및기타채권	34,914,887	142,024,450
기타유동자산	312,378,369	321,189,962
당기법인세자산	37,301,360	122,987,300
II. 비유동자산	3,470,083,397	3,374,279,960
유형자산	2,381,926,692	2,817,417,569
무형자산	373,463,938	419,081,066
기타비유동금융자산	130,738,879	137,781,325
기타비유동자산	12,606,000	-
파생상품자산	571,347,888	-
자 산 총 계	29,868,258,308	19,628,332,286
부 채
I. 유동부채	1,392,433,188	973,213,870
매입채무및기타채무	1,103,429,991	784,586,521
기타유동금융부채	149,404,468	82,107,881
기타유동부채	139,598,729	106,519,468
II. 비유동부채	14,550,123,679	41,608,309
전환사채	7,730,847,051	-
파생상품부채	6,690,063,679	-
기타비유동금융부채	64,270,707	41,608,309
비유동충당부채	64,942,242	-
부 채 총 계	15,942,556,867	1,014,822,179
자 본
지배기업의 소유주지분	13,925,701,441	18,613,510,107
I. 자본금	6,472,966,000	6,472,966,000
II. 자본잉여금	102,155,145,654	102,155,145,654
III. 기타자본	8,113,879,077	2,100,157,420
IV. 기타포괄손익누계액	271,950,256	216,826,831
V. 결손금	(103,088,239,546)	(92,331,585,798)
비지배지분	-	-
자 본 총 계	13,925,701,441	18,613,510,107
부채및자본총계	29,868,258,308	19,628,332,286

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파로스아이바이오와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기	제 9 (전)기
I. 매출액	-	-
II. 매출원가	-	-
III. 매출총이익	-	-
판매비와관리비	11,507,092,762	12,601,090,336
IV. 영업이익(손실)	(11,507,092,762)	(12,601,090,336)
기타수익	949,964,657	1,292,097,573
기타비용	12,248,380	55,148,180
금융수익	661,906,273	809,976,644
금융비용	849,183,536	6,013,103
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(10,756,653,748)	(10,560,177,402)
VI. 법인세비용	-	-
VII. 당기순이익(손실)	(10,756,653,748)	(10,560,177,402)
VIII. 기타포괄손익	55,123,425	208,117,604
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산이익	55,123,425	208,117,604
IX. 당기총포괄이익(손실)	(10,701,530,323)	(10,352,059,798)
X. 당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(10,701,530,323)	(10,352,059,798)
비지배지분	-	-
XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실)	(831)	(817)

연 결 자 본 변 동 표
제 10 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파로스아이바이오와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계
2024.01.01(전기초)	6,459,481,000	101,927,312,120	1,725,109,085	8,709,227	(81,771,408,396)	28,349,203,036
총포괄이익(손실):
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,560,177,402)	(10,560,177,402)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	208,117,604	-	208,117,604
소유주와의 거래:
주식보상비용	-	-	484,245,359	-	-	484,245,359
주식매수선택권 행사	13,485,000	227,833,534	(109,197,024)	-	-	132,121,510
2024.12.31(전기말)	6,472,966,000	102,155,145,654	2,100,157,420	216,826,831	(92,331,585,798)	18,613,510,107
2025.01.01(당기초)	6,472,966,000	102,155,145,654	2,100,157,420	216,826,831	(92,331,585,798)	18,613,510,107
총포괄이익(손실):
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,756,653,748)	(10,756,653,748)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	55,123,425	-	55,123,425
소유주와의 거래:
주식보상비용	-	-	597,019,516	-	-	597,019,516
전환사채 발행	-	-	5,416,702,141	-	-	5,416,702,141
2025.12.31(당기말)	6,472,966,000	102,155,145,654	8,113,879,077	271,950,256	(103,088,239,546)	13,925,701,441

연 결 현 금 흐 름 표
제10 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파로스아이바이오와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기	제 9 (전)기
I. 영업활동 현금흐름	(8,347,267,822)	(9,327,343,224)
영업으로부터 사용된 현금흐름	(8,845,071,984)	(10,186,558,129)
이자수취	412,118,222	878,706,115
법인세환급(납부)	85,685,940	(19,491,210)
II. 투자활동 현금흐름	8,786,562,012	(407,689,391)
단기금융상품의 감소	24,802,459,850	25,852,529,662
단기금융상품의 증가	(15,974,973,703)	(25,261,955,939)
유형자산의 취득	(15,224,135)	(676,781,089)
무형자산의 취득	(27,500,000)	(341,440,990)
장기성예금의 감소	-	124,965
보증금의 감소	1,800,000	20,330,000
보증금의 증가	-	(496,000)
III. 재무활동 현금흐름	18,744,958,826	(31,478,490)
전환사채의 발행	19,000,000,000	-
전환사채 발행비용	(97,599,240)	-
리스부채의 상환	(157,441,934)	(163,600,000)
주식매수선택권의 행사	-	132,121,510
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	19,184,253,016	(9,766,511,105)
V. 기초 현금및현금성자산	6,359,504,337	15,587,839,298
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,037,188)	538,176,144
VII. 기말 현금및현금성자산	25,532,720,165	6,359,504,337

※ 기타 참고사항

당사의 연결재무제표에 대한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.pharosibio.com)에 공시 및 공고 예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결재무제표의 주석사항 등은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(나) 재무제표

재 무 상 태 표
제 10 (당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 9 (전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 파로스아이바이오	(단위: 원)

과 목	제10당)기말	제 9(전)기말
자 산
I. 유동자산	23,906,887,731	14,006,717,111
현금및현금성자산	23,287,213,850	5,328,347,700
기타유동금융자산	480,860,130	8,161,362,607
매출채권및기타채권	510,371	77,869,495
기타유동자산	101,002,020	316,150,009
당기법인세자산	37,301,360	122,987,300
II. 비유동자산	5,575,667,846	5,143,751,904
유형자산	2,381,926,692	2,812,927,746
무형자산	373,463,938	419,081,066
종속기업투자주식	2,105,584,449	1,773,961,767
기타비유동금융자산	130,738,879	137,781,325
기타비유동자산	12,606,000	-
파생상품자산	571,347,888	-
자 산 총 계	29,482,555,577	19,150,469,015
부 채
I. 유동부채	1,006,730,457	498,597,554
매입채무및기타채무	720,825,588	316,608,549
기타유동금융부채	149,404,468	82,107,881
기타유동부채	136,500,401	99,881,124
II. 비유동부채	14,550,123,679	41,608,309
전환사채	7,730,847,051	-
파생상품부채	6,690,063,679	-
기타비유동금융부채	64,270,707	41,608,309
비유동충당부채	64,942,242	-
부 채 총 계	15,556,854,136	540,205,863
자 본
자본금	6,472,966,000	6,472,966,000
자본잉여금	102,155,145,654	102,155,145,654
기타자본	8,113,879,077	2,100,157,420
결손금	(102,816,289,290)	(92,118,005,922)
자 본 총 계	13,925,701,441	18,610,263,152
부 채 와 자 본 총 계	29,482,555,577	19,150,469,015

포 괄 손 익 계 산 서
제 10 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파로스아이바이오	(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기	제 9 (전)기
I. 매출액	-	-
II. 매출원가	-	-
III. 매출총이익	-	-
판매비와관리비	9,537,573,357	9,952,349,760
IV. 영업이익(손실)	(9,537,573,357)	(9,952,349,760)
기타수익	62,962,686	750,724,546
기타비용	1,018,625,698	1,877,575,727
금융수익	644,136,537	729,907,291
금융비용	849,183,536	6,013,103
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(10,698,283,368)	(10,355,306,753)
VI. 법인세비용	-	-
VII. 당기순이익(손실)	(10,698,283,368)	(10,355,306,753)
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 당기총포괄이익(손실)	(10,698,283,368)	(10,355,306,753)
X. 주당이익
기본주당이익(손실)	(826)	(801)

자 본 변 동 표
제 10 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파로스아이바이오	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	총 계
2024.1.1(전기초)	6,459,481,000	101,927,312,120	1,725,109,085	(81,762,699,169)	28,349,203,036
총포괄이익(손실) :
당기순이익(손실)	-	-	-	(10,355,306,753)	(10,355,306,753)
소유주와의 거래 :
주식보상비용	-	-	484,245,359	-	484,245,359
주식매수선택권의 행사	13,485,000	227,833,534	(109,197,024)	-	132,121,510
2024.12.31(전기말)	6,472,966,000	102,155,145,654	2,100,157,420	(92,118,005,922)	18,610,263,152
2025.1.1(당기초)	6,472,966,000	102,155,145,654	2,100,157,420	(92,118,005,922)	18,610,263,152
총포괄이익(손실) :					-
당기순이익(손실)	-	-	-	(10,698,283,368)	(10,698,283,368)
소유주와의 거래 :
주식보상비용	-	-	597,019,516	-	597,019,516
전환사채의 발행	-	-	5,416,702,141	-	5,416,702,141
2025.12.31(당기말)	6,472,966,000	102,155,145,654	8,113,879,077	(102,816,289,290)	13,925,701,441

현 금 흐 름 표
제 10 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파로스아이바이오	(단위: 원)

과 목	제10(당)기	제9(전)기
I. 영업활동 현금흐름	(7,021,526,573)	(7,518,533,668)
영업으로부터 사용된 현금흐름	(7,501,560,999)	(8,297,679,220)
이자수취	394,348,486	798,636,762
법인세환급(납부)	85,685,940	(19,491,210)
II. 투자활동 현금흐름	6,301,578,342	(1,043,705,721)
단기금융상품의 감소	23,655,476,180	25,852,529,662
단기금융상품의 증가	(15,974,973,703)	(24,114,972,269)
유형자산의 취득	(15,224,135)	(676,781,089)
무형자산의 취득	(27,500,000)	(341,440,990)
종속기업투자	(1,338,000,000)	(1,783,000,000)
장기성예금의 감소	-	124,965
보증금의 감소	1,800,000	20,330,000
보증금의 증가	-	(496,000)
III. 재무활동 현금흐름	18,744,958,826	(31,478,490)
전환사채의 발행	19,000,000,000	-
전환사채 발행비용	(97,599,240)	-
리스부채의 상환	(157,441,934)	(163,600,000)
주식매수선택권의 행사	-	132,121,510
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,025,010,595	(8,593,717,879)
V. 기초 현금및현금성자산	5,328,347,700	13,591,713,796
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(66,144,445)	330,351,783
VII. 기말 현금및현금성자산	23,287,213,850	5,328,347,700

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)
제 10 (당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 9 (전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 파로스아이바이오	(단위 : 원)

구분	당기(처리예정일 : 2026년 3월 27일)		전기(처리확정일 : 2025년 3월 25일)
Ⅰ. 미처리결손금		102,816,289,290		92,118,005,922
1. 전기이월결손금	92,118,005,922		81,762,699,169
2. 당기순손실	10,698,283,369		10,355,306,753
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		102,816,289,290		92,118,005,922

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음※ 기타 참고사항

당사의 재무제표에 대한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.pharosibio.com)에 공시 및 공고 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표의 주석사항 등은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사외이사 이상복 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상복(사외이사)	1962.09.25.	여	없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상복(사외이사)	서강대학교법학전문대학원 교수	2023-현재2007-현재2024-20252023-2025	(현) (주)파로스아이바이오 사외이사(현) 서강대학교 법학전문대학원 교수(전) 국민 미래 개헌 자문위원회 자문위원(전) 공적자금관리위원회 위원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상복(사외이사)	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획

1. 전문성서강대학교 법학전문대학원 교수 재직 등을 통해 축적한 금융 및 상사 법무 분야의 충분한 전문성과 식견을 바탕으로, 회사의 합리적이고 투명한 의사결정과 대외 경쟁력 제고에 기여하겠습니다.2. 독립성회사와의 거래, 겸직 등에 따른 어떠한 이해관계도 존재하지 않습니다. 사외이사로서 최대주주 및 주요 경영진으로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 감독을 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준사외이사에게 요구되는 견제와 균형의 책무를 충실히 다하고, 주주를 비롯한 다양한 이해관계자를 존중하며 함께 상생할 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 의사결정에 임하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상복 후보자는 서강대학교 법학전문대학원 교수로서 금융ㆍ상사 법무 분야에 깊은 전문 지식을 갖추고 있습니다. 2023년 3월 사외이사로 신규 선임된 이후, 지난 3년여의 재임 기간 동안 개최된 이사회에 약 90% 이상 출석하는 등 탁월한 성실성을 입증하였습니다. 특히, 최근 강화되고 있는 상법 및 내부회계관리제도 등 복잡한 법적ㆍ제도적 환경 변화 속에서 회사의 리스크 관리와 준법 경영 체계 확립에 필수적인 법률적 식견을 제공해 왔습니다. 독립적인 위치에서 경영진을 합리적으로 감독하고 견제하는 사외이사 본연의 역할을 충실히 이행할 수 있는 적임자라고 판단되어, 주주 가치 제고와 지속 가능한 성장을 위해 재추천합니다.

확인서 20260311 주주총회소집공고_확인서_이상복 후보자.jpg 사외이사 후보자 이상복

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (2026년 회계연도) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 윤정혁 보수 한도 승인의 건 (2026년 회계연도) ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 남기엽 보수 한도 승인의 건 (2026년 회계연도) ㆍ제3-3호 의안: 사내이사 문성원 보수 한도 승인의 건 (2026년 회계연도) ㆍ제3-4호 의안: 사외이사 이상복 보수 한도 승인의 건 (2026년 회계연도)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

- 이사별 보수 한도

의안	제3-1호 의안	제3-2호 의안	제3-3호 의안	제3-4호 의안	계
대상	사내이사윤정혁	사내이사남기엽	사내이사문성원	사외이사이상복	-
보수 한도액(*)	500백만원	500백만원	400백만원	100백만원	1,500백만원

(*)보수 한도액은 실제 지급액이 아닌 연간 지급한도 금액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	722백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

당기 이사 보수 총액 한도를 전년과 동일하게 동결(1,500백만원)하되, 이를 이사별로 배분하여 승인받고자 합니다. 이는 안건을 각 이사별로 분리 상정함으로써, 특정 이사의 안건 심의 시 해당 이사를 제외한 다른 이사(주주)들이 의결권을 정상적으로 행사할 수 있도록 하기 위함입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2026년 회계연도)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(본점소재지 및 지점 설치) ① 본 회사의 본점은 경기도 안양시내에 둔다. ② (생략)	제3조(본점소재지 및 지점 설치) ① 본 회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다. ② (현행과 같음)	본점 소재지 변경 경영 환경 개선, 업무 효율성 증대
제26조(의장의 질서유지권 등) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 의사진행을 고의로 방해하기 위한 발언, 기타 유형력의 행사로 질서를 문란하게 하는 자에게 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② (생략)	제26조( 의장의 질서유지권 ) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② (현행과 같음)	코스닥상장법인 표준정관 반영 문구 정비
제30조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정 반영 대리권 증명 수단 확대
제33조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고 관계법령 등 필요에 의하여 사외이사를 선임하는 경우에는 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 반영 명칭 변경 및 선임 비율 강화
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ② (생략) <제5항으로 항 이동> ③ (생략) <제4항으로 항 이동>	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 반영 주주 충실의무 및 공평대우 의무 신설 <제2항 신설> <제3항 신설> <항 이동> <항 이동>
<신설>	제46조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	이사의 책임감경 규정 신설 경영 활동의 잠재적 리스크 합리화
제54조(재무제표 등의 작성 등) ① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회의 회일 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서 4. 영업보고서 및 재산목록 <제1항과 제2항으로 항 이동> ② 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. <제3항으로 항 이동> ③ 제1항의 서류는 영업보고서, 감사보고서와 함께 정기주주총회 1주간 전부터 5년간 그 사본을 비치하여야 하고, 주주총회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표를 지체없이 공고하여야 한다. <제4항과 제5항으로 항 이동>	제54조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다 . ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	코스닥상장법인 표준정관 반영 <항 이동, 문구 정비> <항 이동, 문구 정비> <항 이동, 문구 정비> <항 이동, 문구 정비> <항 이동, 문구 정비> 재무제표 승인 절차 보충 <제6항 신설> <제7항 신설> <제8항 신설>
부 칙 <신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제46조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	경과 규정 신설 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영 상법 개정에 따라 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하고, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(*)에 게재할 예정입니다. (*) 회사 홈페이지: https://www.pharosibio.com ( IR -> 공시자료) (2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니이를 참조하여 주시기 바랍니다. (3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된(https://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 활성화 방안의 일환으로 주주총회 개최가 특정일에 집중되고 있는 관행 개선에 적극 동참하기 위하여 코스닥협회가 안내한 2026년도 정기주주총회 집중일을 회피하여 개최일자를 정하였으나, 내부 일정 및 기타 불가피한 내부사정으로 부득이 변경이 필요함에 따라 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 당사는 향후 개최되는 정기주주총회에서「주주총회 분산 자율준수 프로그램」을 적극 준수하겠습니다. 이를 통해 주주총회 분산 개최를 실현하고, 더 많은 주주들이 참여할 수있도록 최선을 다하겠습니다. 2. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 17일 오전9시 ~ 2026년 3월 26일 오후5시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통해 주주 본인임을 확인라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리마. 주주 참여 및 전자투표 독려의 건 - 올해 당사가 주요 파이프라인의 기술이전 등 가시적인 성과를 창출하기 위해서는 안정적인 경영 체제의 유지가 무엇보다 중요합니다. 금번 주주총회에 상정된 의안들에 대해 주주 여러분의 많은 관심과 지지를 부탁드립니다. 바쁘신 주주님들을 위해 전자투표 제도를 운영하고 있사오니, 편리한 방법으로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. 3. 본 주주총회는 기념품이 제공되지 않으며, 행사장 사정으로 인하여 주차지원이 불가하오니 양지하여 주시기 바랍니다.