Pharos iBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

파로스아이바이오/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-10
3. 정정사유	1) 일정 및 부의 안건 정정 2) 보고 양식개정에 따른 정정 3) 사외이사선임 세부내역 - 주요경력 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시- 날짜	2026-03-26	2026-03-27
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 제10기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.	1) 정기주주총회 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 당사는 제10기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. 3) 하기 주주총회 안건 세부내역의 회의목적사항은 이사회 부의 안건으로 향후 제10기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
[주주총회 안건 세부내역] -제3호 의안	제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤정혁 보수 한도 승인의 건 제3-2호 의안: 사내이사 남기엽 보수 한도 승인의 건 제3-3호 의안: 사내이사 문성원 보수 한도 승인의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이상복 보수 한도 승인의 건
사외이사선임 세부내역 -주요경력(현직포함)	(현) (주)파로스아이바이오 사외이사(독립이사) (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 서강대학교 법과대학 학장/서강대학교 법학전문대학원 원장	(현) (주)파로스아이바이오 사외이사 (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 국민 미래 자문위원회 자문위원 (전) 공적자금관리위원회 위원

- 변경된 공시서식을 반영함

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 415(평촌동, 두산벤처다임) 1층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 정기주주총회 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 당사는 제10기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. 3) 하기 주주총회 안건 세부내역의 회의목적사항은 이사회 부의 안건으로 향후 제10기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-10 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제10기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사외이사 이상복 재선임의 건	-
3	이사 보수 한도 승인의 건	- 이사별 보수한도 승인 안건 분리 상정
3-1	사내이사 윤정혁 보수 한도 승인의 건	-
3-2	사내이사 남기엽 보수 한도 승인의 건	-
3-3	사내이사 문성원 보수 한도 승인의 건	-
3-4	사외이사 이상복 보수 한도 승인의 건	-
4	감사 보수 한도 승인의 건	-
5	정관 일부 변경의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상복	1962-09	3	재선임	(현) (주)파로스아이바이오 사외이사 (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 국민 미래 자문위원회 자문위원 (전) 공적자금관리위원회 위원	-