Pharos iBio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 14, 2024

파로스아이바이오/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 415(평촌동,두산벤처다임) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남기엽 재선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김장환 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식매수선택권 조항 개정) - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 제8기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기엽	1972-04	3	재선임	(현) (주)파로스아이바이오 사내이사 (CTO) (현) 대한화학회 종신회원 (전) 서울아산병원 항암선도 기술개발지원센터 파트장 (전) Univ. Maryland Biotech Institute 방문연구원 숭실대학교 대학원 물리화학 박사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김장환	1965-04	3	재선임	비상근	(현) (주)파로스아이바이오 감사 (현) 세무법인케이파트너즈 대원지점 대표세무사 (전) 국세청(중부지방국세청, 안양세무서, 종로세무서 등) (전) 국무총리실 공직복무관리관실 경희대학교 테크노경영대학원 경영학 석사