Pharmena S.A. — Governance Information 2021

Mar 29, 2021

OŚW\ADCTENIE O NIEZALEżNOŚCI I SPEŁNIENIEU WYMAGAŃ OCZEKIWANYCH OD QŁONKA KOMITETU AUDYTU

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że spełniam/nie spełniam kryteńa wskazane poniżej:

	Kryterium	TAK/NIE (PROSZĘ WPISAĆ)
	posiadam posiadam i w zakresie wiedzę umiejętności	Studia magisterskie na UŁ
	lub badania finansowych, rachunkowości sprawozdań	w zakresie i rachunkowości
		finansami; zarządzania
		uprawnienia biegłego
	posiadam posiadam i zakresu z	rewidenta
	wiedzę umiejętności lub w	Posiadm i wiedzę
	której w branży, działa Spółka określonych zakresach	w zakresie umiejętności prowadzenia
	wskazanych w z branży treści życiorysu,	spółek medycznych oraz
		produkcyjnych
kryterium od spełniam/nie spełniam niezależności
	w przypadku wpisania odpowiedzi TAK przy czym Spółki,
	w którymkolwiek z punków 1-10 brak oznacza poniżej
	kryterium spełnienia niezależności:
1.	lub w okresie ostatnich 5 lat od dnia należę	NIE
	do kadry kierowniczej powołania należałem
	szczebla, jestem lub tym w wyższego
	byłem lub innego organu
	członkiem zarządu zarządzającego lub jednostki z
	Spółki nią powiązanej;
2.	jestem lub w okresie ostatnich 3 lat od dnia byłem	NIE
	pracownikiem lub jednostki z
	powołania Spółki nią sytuacji gdy z
	powiązanej, wyjątkiem członkiem do
	komitetu audytu jest pracownik nienależący
	kadry kierowniczej szczebla, który wyższego został
	wybrany do rady nadzorczej lub innego organu
	nadzorczego lub kontrolnego jako Spółki
	przedstawiciel pracowników;
3.	w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 sprawuję kontrolę	NIE
	lit. a-e ustawy z dnia 29 1994 r. o września
	lub osoby lub podmioty rachunkowości reprezentuję
	nad sprawujące kontrolę Spółką;
4.
	lub dodatkowe wynagrodzenie, w otrzymuję otrzymałem od	NIE
	znacznej lub jednostki z z wysokości, Spółki nią powiązanej, wynagrodzenia, jakie
	jako Rady wyjątkiem otrzymałem członek Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w
	tym Komitetu Audytu;
5.	lub w okresie ostatniego roku od dnia utrzymuję	NIE
	istotne stosunki powołania
	utrzymywałem gospodarcze lub ze
	z Spółką jednostką nią

y

OŚWIADCTENIE O NIEZALEŻNOŚCI I SPEŁNIENIEU WYMAGAŃ OCZEKIWANYCH OD CZŁONKA KOMITETU AUDYTU

	lub powiązaną, bezpośrednio będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, rady członkiem nadzorczej lub innego nadzorczego lub organu kontrolnego, lub do kadry osobą należącą kierowniczej szczebla, w tym wyższego członkiem lub innego organu podmiotu zarządu zarządzającego takie stosunki; utrzymującego
6.	jestem i/lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:
a.	wspólnikiem (w tym właścicielem, komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej badanie sprawozdania przeprowadzającej finansowego lub jednostki z Spółki nią powiązanej lub,	NIE
b.	rady nadzorczej lub innego organu członkiem nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub Spółki,	NIE
c.	pracownikiem lub do kadry osobą należącą kierowniczej szczebla, w tym wyższego członkiem lub innego organu obecnej zarządu zarządzającego lub poprzedniej firmy audytorskiej badanie sprawozdania przeprowadzającej finansowego lub jednostki z Spółki nią powiązanej, lub	NIE
d.	z której lub inną osobą fizyczną, usług korzystała obecna lub poprzednia firma którą nadzorowała audytorska lub rewident w jej biegły działający imieniu;	NIE
7.	jest lub innego organu członkiem zarządu jednostki, w której rady zarządzającego członkiem nadzorczej lub innego nadzorczego lub organu kontrolnego jest lub innego organu członek zarządu zarządzającego Spółki;	NIE
8.	jestem Rady Nadzorczej lub innego członkiem nadzorczego lub kontrolnego organu Spółki dłużej 12 lat; niż	NIE
9.	jestem we małżonkiem, osobą pozostającą wspólnym krewnym lub powinowatym w pożyciu,	NIE

r

linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - lub innego organu członka Zarządu zarządzającego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8 Spółki powyżej;
10. w stosunku przysposobienia , opieki lub pozostaję kurateli z lub innego organu członkiem zarządu lub o której zarządzającego mowa w Spółki osobą, pkt 1-8 powyżej.	NIE

niezależności. Ponadto oświadczam, że nie istnieją inne okoliczności niż wskazane powyżej skutkujące brakiem

Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Spółkę oraz Radę Nadzorczą spółki w przypadku zaistnienia lub zmiany okoliczności wskazanych powyżej.

(data i podpis)