Pharmena S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki
PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi

Ja niżej podpisana Agnieszka Dziki niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”).

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

• spełniam / nie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
• mam / nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
• posiadam / nie posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
• figuruję / nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewyplacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
• w okresie ostatnich 5 lat zostałem/am / nie zostałem/łam pozbawiony/a przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
• jestem / nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• prowadzę działalność konkurencyjną / nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu;

Łódź, dnia 19 maja 2026 roku

Podpis:

Agnesiło Dziki