Pharmena S.A. — Capital/Financing Update 2019

May 31, 2019

Zarząd Pharmena S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, iż zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 maja 2019 r. został przez Komisję Nadzoru Finansowego zatwierdzony aneks nr 3 do prospektu emisyjnego Emitenta.

Aktualizacja Prospektu związana jest z wprowadzaniem w dniu 24 maja 2019 r. do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii MENAVITIN: MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO opartych o innowacyjny, chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2019 opublikowanym w dniu 24 maja 2019 r. w systemie ESPI.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu informację o wprowadzaniu w dniu 24 maja 2019 r. do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii MENAVITIN: MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO.

Prospekt emisyjny, jak i aneks nr 3 zostały sporządzone w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem na rynek regulowany (równoległy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- 5.730.000 Akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- 524.260 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- 781.782 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda

- 1.759.010 Akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- 2.638.516 Akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda

- 2.638.516 Praw do Akcji serii E ("PDA") oraz

- 8.795.052 Praw Poboru Akcji serii E

oraz ofertą publiczną 2.638.516 akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje Oferowane"), oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Stosownie do art. 51 ust. 1 i art. 51 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zatwierdzony aneks nr 3 do prospektu emisyjnego zostanie opublikowany w dniu 3 czerwca 2019 r. w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pharmena.eu oraz na stronie internetowej oferującego Vestor Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.vestor.pl.