Pharmena S.A. — Board/Management Information 2022

Jun 23, 2022

Informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej spółki PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi

Kandydat: Jacek Dauenhauer

L.p.	Informacje
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej
	22 czerwca 2021 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub
	nadzorującej
	Jacek Dauenhauer
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie
	emitenta
	Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane
	wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
	zawodowej
	Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej
	Pelion SA – przekształconej z PGF SA. Od 1997 związany był ze
	spółką Medicines SA, następnie z Polską Grupą Farmaceutyczną SA,
	gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. finansowych, a w roku
	2007 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Jacek Dauenhauer
	posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył studia na
	Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg
	kursów i szkoleń z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 kurs dla doradców inwestycyjnych.
5.	Wskazanie innej działalności wykonywanej poza
	przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku
	do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta
	konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy
	w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
	spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w
	konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu
	Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu
	Central European Pharmaceutical Distribution NV w Amsterdamie
	dyrektor niewykonawczy
	DOZ S.A. w Warszawie zastępca przewodniczącego rady nadzorczej
	ePRUF S.A. w Łodzi członek rady nadzorczej
	IMA Solution Sp. z o.o. w Łodzi prezes zarządu
	Lideo S.A. we Wrocławiu zastępca przewodniczącego rady
	nadzorczej

Natura Sp. z o.o. w Łodzi członek rady nadzorczej NFG UAB członek zarządu Pharmapoint S.A. w Łodzi zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi członek rady nadzorczej Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu wiceprzewodniczący rady nadzorczej DOZ Fundacja Dbam o zdrowie w Warszawie członek rady nadzorczej Stowarzyszanie Maraton Dbam o zdrowie członek komisji rewizyjnej Pharmalink Sp. z o.o. – Członek RN Business Twelve Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu Dimedic Polska Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej Wszystkie funkcje są pełnione do dzisiaj. Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisany Jacek Dauenhauer niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka").

• nie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
• mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII -

XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,

• nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
• w okresie ostatnich 5 lat nie zostałem pozbawiony przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
• nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki.

Kandydat: Agnieszka Dziki

L.p.	Informacje
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej
	22 czerwca 2021 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub
	nadzorującej
	Agnieszka Dziki
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie
	emitenta
	Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane
	wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
	zawodowej
	Agnieszka Dziki w ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w
	prawie medycznym, w szczególności w zakresie obsługi prawnej
	podmiotów leczniczych, a także w prawie spółek handlowych i
	prawie gospodarczym. W latach 2007-2011 pracowała w Urzędzie
	Miasta Łodzi, a następnie w Instytucji Kultury "EC1 Łódź-Miasto

Kultury", koordynując prace związane z projektem Nowe Centrum Łodzi. Była odpowiedzialna za współpracę z zagranicą, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych, współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a także za strategiczne doradztwo w ramach planowania i realizacji projektów, w tym za kojarzenie partnerów dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Agnieszka Dziki prowadzi działalność gospodarcza pn. "KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI", jest wspólnikiem "Profesor Dziki Clinic" Łukasz Dziki, Agnieszka Dziki sp.j. Agnieszka Dziki jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

• 5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Działalność gospodarcza pn. "KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI", wspólnik - "Profesor Dziki Clinic" Łukasz Dziki, Agnieszka Dziki sp.j.. , członek Rady Nadzorczej Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. Wskazane działalności nie są konkurencyjnymi w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.
• 6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisana Agnieszka Danuta Dziki niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka").

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

• nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
• nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
• w okresie ostatnich 5 lat nie zostałam pozbawiona przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
• nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Kandydat: Jerzy Gębicki

Informacje o kandydacie

L.p. Informacje

• 1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 22 czerwca 2021 r.
• 2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej Jerzy Gębicki
• 3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta

Członek Rady Nadzorczej.

4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Profesor Jerzy Gębicki był związany z Politechniką Łódzką do momentu przejścia na emeryturę w 2017 roku. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1993 roku. Odbył liczne długoterminowe staże naukowe m.in. w State University of New York, Stony Brook, USA; University of Utah, Salt Lake City, USA; University of Texas, Austin, USA; University of Fribourg, Fribourg, Szwajcaria oraz w Ohio State University, Columbus, USA. Jest autorem lub współautorem 130 publikacji w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej oraz twórcą 60 patentów. Profesor Jerzy Gębicki otrzymał szereg nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe. Jest współzałożycielem Pharmena SA oraz Angionica Sp. z o.o.

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Współzałożyciel, udziałowiec oraz prezes Zarządu Angionica Sp. z o.o.

Wskazana spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisany Jerzy Gębicki niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka").

• nie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
• mam istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
• nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
• w okresie ostatnich 5 lat nie zostałem pozbawiony przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
• nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Kandydat: Anna Janicka

Informacje o kandydacie

L.p. Informacje o Członku Rady Nadzorczej

• 1. Data powołania: 22 czerwca 2021 r.
• 2. Imię i nazwisko: Anna Janicka
• 3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta członek Rady Nadzorczej Pharmena S.A.
• 4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Anna Janicka posiada wykształcenie wyższe – ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (rok ukończenia - 2003 r.), kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, specjalizacja dodatkowa Zarządzanie przez Jakość;

Dodatkowe kwalifikacje to:

• uprawnienia biegłego rewidenta;

• MBA w Zarządzaniu na Uczelni Łazarskiego – w trakcie

• certyfikat "Menedżera Jakości" nadany przez Lloyd's Quality Register

• certyfikat Businees English Certyficate nadany przez Oxford University

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca swobodne porozumiewanie się i rozumienie tekstu

Pani Anna Janicka zdobywała wiedzę i doświadczenie, kolejno pracując:

• 2018 – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w spółce Consolis Polska Sp. z o.o.

• 2016 - 2017- Prowincja Polska Zakonu Bonifratrów, Dyrektor Generalny Prowincji Zakonu

• Szpital Specjalistyczny Brzeziny

od styczna 2016 – Wiceprezes Zarządu

od kwietnia 2015 do grudnia 2015 – Prezes,

kwiecień 2013 – wrzesień 2016 Wiceprezes ds. Finansów

• kwiecień 2010 – kwiecień 2013 – Manager ds. finansów w MBL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb., prokurent od lutego 2012.

-wrzesień 2003 – maj 2010 – zatrudnienie w Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Dziale Audytu na stanowisku asystenta; od 01.IX.2007 stanowisko młodszego managera;

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Nie dotyczy

6. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS Nie dotyczy

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisana Anna Janicka niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka").

• spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
• nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
• nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
• w okresie ostatnich 5 lat nie zostałam pozbawiona przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
• nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu;

Kandydat: Jacek Szwajcowski

	Informacje
L.p.
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej
	22 czerwca 2021 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub
	nadzorującej
	Jacek Szwajcowski
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie
	emitenta
	Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane
	wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
	zawodowej
	Założyciel Pelion S.A., pełniący funkcję Prezesa Zarządu od
	początku istnienia firmy od 1990 roku. Od tamtej pory Pelion
	współtworzy polską gospodarkę, obsługując wszystkie segmenty
	dystrybucji farmaceutycznej: hurtowy, detaliczny i szpitalny
	dodatkowo rozwijając działalność na Litwie i w Szwecji. Spółki z
	rodziny Pelion korzystają z najnowszej generacji rozwiązań
	logistycznych do dystrybucji farmaceutycznej, aby zapewnić

innowacyjne serwisy i usługi do Pacjentów. Pelion podejmuje kompleksowe działania w sektorze ochrony zdrowia, aby w nowoczesny i skuteczny sposób dbać o jakość i długość życia Pacjentów.

Ponad zaangażowanie w dalszy rozwój firmy Jacek poświęca swój czas Polskiej Radzie Biznesu, organizacji zrzeszającej właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm działających w Polsce, pełniąc funkcję Prezesa Stowarzyszenia do maja 2019 roku, a obecnie będąc jego członkiem. Jacek Szwajcowski ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, a w ramach studiów podyplomowych uczestniczył w programach organizowanych przez Harvard Kennedy School, George Mason University w Waszyngtonie, Said Business School - University of Oxford oraz Jackson Institute for Global Affairs - Yale University.Od 2000 roku jest uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos, a w 2005 roku został członkiem międzynarodowej organizacji Forum of Young Global Leaders. Inicjator Fundacji Dbam o Zdrowie oraz Muzeum Farmacji w Łodzi. Wydawca serii monografii o polskich aptekach.

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Prezes Zarządu Pelion S.A., która jest akcjonariuszem emitenta. Pelion S.A. – Prezes Zarządu Kipf Sp. z o.o. – Udziałowiec CEPD N.V. – Dyrektor Niewykonawczy, Wiceprezes Zarządu DOZ S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Natura Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej epruf S.A. – Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej DOZ Fundacja Dbam o zdrowie - Członek Rady Nadzorczej Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" – Członek Rady Fundacji Fundacja THINK-TANK "Innowacje dla zdrowia" – Członek Rady Programowej OPS 60 Sp. z o.o. – Członek Zarządu i Udziałowiec Aniołówka ekofarma sp. z o.o. – Udziałowiec Aniołówka Investments sp. z o.o. w organizacji – Udziałowiec Dom Inwestycyjny Aniołówka S.A. w organizacji– Przewodniczący Rady Nadzorczej i Udziałowiec Dimedic Polska sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej Dimedic Baltic UAB – Członek Rady Nadzorczej

Polska Rada Biznesu – Członek organizacji

Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisany Jacek Szwajcowski niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka").

• nie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
• mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
• nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
• w okresie ostatnich 5 lat nie zostałem pozbawiony przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej,

reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,

• nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki.

Kandydat: Zbigniew Molenda

L.p.	Informacje
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej
	22 czerwca 2021 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub
	nadzorującej
	Zbigniew Molenda
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie
	emitenta
	Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane
	wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
	zawodowej
	Założyciel i Wiceprezes Zarządu Pelion Healthcare Group.
	Działalność firmy obejmuje sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną
	oraz zaopatrzenie szpitali. Firma działa na rynku od 23 lat, jest
	obecnie jedną z największych grup na rynku ochrony zdrowia w
	Polsce oraz na Litwie ze sprzedażą na poziomie ok. 2 mld USD.
	Zbigniew Molenda ukończył studia na Wydziale Elektrycznym
	Politechniki Łódzkiej.
5.	Wskazanie innej działalności wykonywanej poza
	przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku
	do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta
	konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy
	w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
	spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w
	konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu
	Zbigniew Molenda pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds.
	dystrybucji w Spółce Pelion SA, będącej akcjonariuszem Pharmeny.
	Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu

Urtica sp. z o.o. – Przewodniczący RN DOZ Fundacja Dbam o zdrowie – Członek RN Pharmapoint S.A. - Przewodniczący RN Pharmalink Sp. z o.o. - Przewodniczący RN PGF SA - Przewodniczący RN ePRUF – Członek RN Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. - Przewodniczący RN Lideo S.A. – Przewodniczący RN CEPD NV – dyrektor niewykonawczy Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z oo. – udziałowiec Fundacja Urtica Dzieciom – Przewodniczący RN Wszystkie funkcje są pełnione do dzisiaj. Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisany Zbigniew Molenda niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka").

• nie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
• mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII -

XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,

• nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
• w okresie ostatnich 5 lat nie zostałem pozbawiony przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
• nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu.