Pharmena S.A. — Board/Management Information 2022

Jun 29, 2022

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim

Jacek Dauenhauer

L.p.	Informacje
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej
	28 czerwca 2022 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub
	nadzorującej
	Jacek Dauenhauer
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie
	emitenta
	Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane
	wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
	zawodowej
	Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej
	Pelion SA – przekształconej z PGF SA. Od 1997 związany był ze
	spółką Medicines SA, następnie z Polską Grupą Farmaceutyczną SA,
	gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. finansowych, a w roku
	2007 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Jacek Dauenhauer
	posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył studia na
	Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg
	kursów i szkoleń z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 kurs
	dla doradców inwestycyjnych.
5.	Wskazanie innej działalności wykonywanej poza
	przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku
	do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta
	konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy
	w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
	spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w
	konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu
	Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu
	Central European Pharmaceutical Distribution NV w Amsterdamie
	dyrektor niewykonawczy
	DOZ S.A. w Warszawie zastępca przewodniczącego rady nadzorczej
	ePRUF S.A. w Łodzi członek rady nadzorczej
	IMA Solution Sp. z o.o. w Łodzi prezes zarządu
	Lideo S.A. we Wrocławiu zastępca przewodniczącego rady
	nadzorczej

Natura Sp. z o.o. w Łodzi członek rady nadzorczej NFG UAB członek zarządu Pharmapoint S.A. w Łodzi zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi członek rady nadzorczej Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu wiceprzewodniczący rady nadzorczej DOZ Fundacja Dbam o zdrowie w Warszawie członek rady nadzorczej Stowarzyszanie Maraton Dbam o zdrowie członek komisji rewizyjnej Pharmalink Sp. z o.o. – Członek RN Business Twelve Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu Dimedic Polska Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej Wszystkie funkcje są pełnione do dzisiaj. Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A. 6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub

nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.

Agnieszka Dziki

L.p.	Informacje
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej
	28 czerwca 2022 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub
	nadzorującej
	Agnieszka Dziki
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie
	emitenta
	Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane
	wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
	zawodowej
	Agnieszka Dziki w ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w
	prawie medycznym, w szczególności w zakresie obsługi prawnej
	podmiotów leczniczych, a także w prawie spółek handlowych i
	prawie gospodarczym. W latach 2007-2011 pracowała w Urzędzie
	Miasta Łodzi, a następnie w Instytucji Kultury "EC1 Łódź-Miasto
	Kultury", koordynując prace związane z projektem Nowe Centrum
	Łodzi. Była odpowiedzialna za współpracę z zagranicą,
	utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych,
	współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi,
	organizacjami pozarządowymi, a także za strategiczne doradztwo w

ramach planowania i realizacji projektów, w tym za kojarzenie partnerów dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Agnieszka Dziki prowadzi działalność gospodarcza pn. "KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI", jest wspólnikiem "Profesor Dziki Clinic" Łukasz Dziki, Agnieszka Dziki sp.j. Agnieszka Dziki jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

• 5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Działalność gospodarcza pn. "KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI", wspólnik - "Profesor Dziki Clinic" Łukasz Dziki, Agnieszka Dziki sp.j.. , członek Rady Nadzorczej Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. Wskazane działalności nie są konkurencyjnymi w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.
• 6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.

Jerzy Gębicki

1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 28 czerwca 2022 r. 2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub
nadzorującej
Jerzy Gębicki
3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie
emitenta
Członek Rady Nadzorczej.
4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane
wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej
Profesor Jerzy Gębicki był związany z Politechniką Łódzką do
momentu przejścia na emeryturę w 2017 roku. Tytuł naukowy
profesora uzyskał w 1993 roku. Odbył liczne długoterminowe staże
naukowe m.in. w State University of New York, Stony Brook, USA;
University of Utah, Salt Lake City, USA; University of Texas, Austin,

USA; University of Fribourg, Fribourg, Szwajcaria oraz w Ohio State University, Columbus, USA. Jest autorem lub współautorem 130 publikacji w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej oraz twórcą 60 patentów. Profesor Jerzy Gębicki otrzymał szereg nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe. Jest współzałożycielem Pharmena SA oraz Angionica Sp. z o.o.

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Współzałożyciel, udziałowiec oraz prezes Zarządu Angionica Sp. z o.o.

Wskazana spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.

Anna Janicka

L.p.	Informacje o Członku Rady Nadzorczej
1.	Data powołania:
	28 czerwca 2022 r.
2.	Imię i nazwisko:
	Anna Janicka
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta
	członek Rady Nadzorczej Pharmena S.A.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej
	stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej
	Pani Anna Janicka posiada wykształcenie wyższe – ukończyła
	Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (rok ukończenia - 2003 r.),
	kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość i
	Zarządzanie Finansami, specjalizacja dodatkowa Zarządzanie przez
	Jakość;
	Dodatkowe kwalifikacje to:
	- uprawnienia biegłego rewidenta;
	- MBA w Zarządzaniu na Uczelni Łazarskiego – w trakcie
	- certyfikat "Menedżera Jakości" nadany przez Lloyd's Quality
	Register
	- certyfikat Businees English Certyficate nadany przez Oxford
	University

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca swobodne porozumiewanie się i rozumienie tekstu

Pani Anna Janicka zdobywała wiedzę i doświadczenie, kolejno pracując:

• 2018 – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w spółce Consolis Polska Sp. z o.o.

• 2016 - 2017- Prowincja Polska Zakonu Bonifratrów, Dyrektor Generalny Prowincji Zakonu

• Szpital Specjalistyczny Brzeziny

od styczna 2016 – Wiceprezes Zarządu

od kwietnia 2015 do grudnia 2015 – Prezes,

kwiecień 2013 – wrzesień 2016 Wiceprezes ds. Finansów

• kwiecień 2010 – kwiecień 2013 – Manager ds. finansów w MBL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb., prokurent od lutego 2012.

-wrzesień 2003 – maj 2010 – zatrudnienie w Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Dziale Audytu na stanowisku asystenta; od 01.IX.2007 stanowisko młodszego managera;

• 5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Nie dotyczy
• 6. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS Nie dotyczy

Jacek Szwajcowski

L.p.	Informacje
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej
	28 czerwca 2022 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub
	nadzorującej
	Jacek Szwajcowski
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta

Członek Rady Nadzorczej.

4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Założyciel Pelion S.A., pełniący funkcję Prezesa Zarządu od początku istnienia firmy od 1990 roku. Od tamtej pory Pelion współtworzy polską gospodarkę, obsługując wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej: hurtowy, detaliczny i szpitalny dodatkowo rozwijając działalność na Litwie i w Szwecji. Spółki z rodziny Pelion korzystają z najnowszej generacji rozwiązań logistycznych do dystrybucji farmaceutycznej, aby zapewnić dostępność leków dla potrzebujących. Oferują też najbardziej innowacyjne serwisy i usługi do Pacjentów. Pelion podejmuje kompleksowe działania w sektorze ochrony zdrowia, aby w nowoczesny i skuteczny sposób dbać o jakość i długość życia Pacjentów.

Ponad zaangażowanie w dalszy rozwój firmy Jacek poświęca swój czas Polskiej Radzie Biznesu, organizacji zrzeszającej właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm działających w Polsce, pełniąc funkcję Prezesa Stowarzyszenia do maja 2019 roku, a obecnie będąc jego członkiem. Jacek Szwajcowski ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, a w ramach studiów podyplomowych uczestniczył w programach organizowanych przez Harvard Kennedy School, George Mason University w Waszyngtonie, Said Business School - University of Oxford oraz Jackson Institute for Global Affairs - Yale University.Od 2000 roku jest uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos, a w 2005 roku został członkiem międzynarodowej organizacji Forum of Young Global Leaders. Inicjator Fundacji Dbam o Zdrowie oraz Muzeum Farmacji w Łodzi. Wydawca serii monografii o polskich aptekach.

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Prezes Zarządu Pelion S.A., która jest akcjonariuszem emitenta. Pelion S.A. – Prezes Zarządu Kipf Sp. z o.o. – Udziałowiec CEPD N.V. – Dyrektor Niewykonawczy, Wiceprezes Zarządu DOZ S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Natura Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej epruf S.A. – Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej DOZ Fundacja Dbam o zdrowie - Członek Rady Nadzorczej

Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" – Członek Rady Fundacji Fundacja THINK-TANK "Innowacje dla zdrowia" – Członek Rady Programowej OPS 60 Sp. z o.o. – Członek Zarządu i Udziałowiec Aniołówka ekofarma sp. z o.o. – Udziałowiec Aniołówka Investments sp. z o.o. w organizacji – Udziałowiec Dom Inwestycyjny Aniołówka S.A. w organizacji– Przewodniczący Rady Nadzorczej i Udziałowiec Dimedic Polska sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej Dimedic Baltic UAB – Członek Rady Nadzorczej Polska Rada Biznesu – Członek organizacji Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.

Zbigniew Molenda

L.p. Informacje 1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 28 czerwca 2022 r. 2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej Zbigniew Molenda 3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta Członek Rady Nadzorczej. 4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Założyciel i Wiceprezes Zarządu Pelion Healthcare Group. Działalność firmy obejmuje sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną oraz zaopatrzenie szpitali. Firma działa na rynku od 23 lat, jest obecnie jedną z największych grup na rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie ze sprzedażą na poziomie ok. 2 mld USD. Zbigniew Molenda ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. 5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza

przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Zbigniew Molenda pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. dystrybucji w Spółce Pelion SA, będącej akcjonariuszem Pharmeny. Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu Urtica sp. z o.o. – Przewodniczący RN DOZ Fundacja Dbam o zdrowie – Członek RN Pharmapoint S.A. - Przewodniczący RN Pharmalink Sp. z o.o. - Przewodniczący RN PGF SA - Przewodniczący RN ePRUF – Członek RN Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. - Przewodniczący RN Lideo S.A. – Przewodniczący RN CEPD NV – dyrektor niewykonawczy Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z oo. – udziałowiec Fundacja Urtica Dzieciom – Przewodniczący RN Wszystkie funkcje są pełnione do dzisiaj. Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie figuruje.