Pharmena S.A. — Audit Report / Information 2023

Feb 29, 2024

Pharmena_inform_zarzadu_ws_wyboru_audytora_2023.xhtml Łódź, dnia 29.02.2024 r. INFORMACJA ZARZĄDU PHARMENA S.A. SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że: - firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; - są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; - Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz PHARMENA S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego PHARMENA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. za rok 2023 jest KPW Audyt Sp. z o.o.. ____ Konrad Palka - Prezes Zarządu ___________ Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu