Pharmena S.A. — AGM Information 2023

Jun 14, 2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

"PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się

w dniu 13 czerwca 2023 r.

w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PHARMENA" za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2022r.- 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PHARMENA" za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej "PHARMENA" za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się : -----------------------------------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----------------------------------------------
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r., wykazujący sumę bilansową 58 209 tys. zł,----------------------------------------------------------------------------------------------------
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 051 tys. zł,-----------------------------------------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 044 tys. zł,-------------------------------------------------------------------
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. o kwotę 81 tys. zł,----------------------------------------------------------------------------------------------------
• informacji dodatkowej oraz objaśnień. ----------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. --------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2022r.do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r., na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,----------------------
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r., wykazujący sumę bilansową 12 579 tys. zł,----------------------------------------------------------------------------
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 616 tys. zł,-----------------------------
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 671 tys. zł,--------------------------------------
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. o kwotę 132 tys. zł,----------------------------------------------------------------------------------------------
• pozycji pozabilansowych,---------------------------------------------------------------------------
• not objaśniających.-----------------------------------------------------------------------------------
• dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie w sprawie pokrycia straty netto "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 4 051 tys. zł za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych. ---------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.678.767.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 68,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7.678.767.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7.678.767.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.982.448.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,67 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7.982.448.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7.982.448.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.-------------------------------------- Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Janickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Janickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.-----------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Statutu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi powołuje: Pana Jacka Dauenhauer, Panią Agnieszkę Dziki, Pana Jerzego Gębickiego, Panią Annę Janicką, Pana Zbigniewa Molenda i Pana Jacka Szwajcowskiego - na członków Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948 (98,13 % oddanych głosów).------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 153.000 (1,87 % oddanych głosów).--------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2022

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2021.1983), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2022 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.165.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką", uchwala, co następuje: ------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że: -----------------------------------------------------------

1. Dotychczasowy § 16-20 Statutu Spółki otrzymuje kolejne numery od 17 do 21. -----

2. 1. § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------------------------
3. "§ 16. 1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do informowania Rady Nadzorczej - na każdym posiedzeniu, chyba Rada Nadzorcza postanowi inaczej - o: ------------------------------------------------------------------------
   • a. postępach w realizacji planu finansowego, przyjętego na dany rok obrotowy; -------------------------------------------------------------------------------------
   • b. istotnych okolicznościach dotyczących sytuacji majątkowej spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; --------
   • 1. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Zarząd jest obowiązany informować Radę Nadzorczą o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki. --------------------------------------------------------------------
   • 1. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -------------------------------------------------------------------------------------
   • 1. Nie stosuje się postanowień art. 3801§1 §3 Kodeksu spółek handlowych. ----
   • 1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Do zawarcia i wykonywania umowy z doradcą stosuje się przepis art. 3821 Kodeksu spółek handlowych. Łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, może wynosić maksymalnie 2% zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy". ------

§ 2

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. ---------------

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy:8.165.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 73,32 %.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.165.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948 (98,13 % oddanych głosów).----------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 153.000 (1,67 % oddanych głosów).----------------