Pharmena S.A. — AGM Information 2021

Jun 23, 2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

"PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się

w dniu 22 czerwca 2021 r.

w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PHARMENA" za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2020r.- 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PHARMENA" za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej "PHARMENA" za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. ------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:----------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----------------------------------
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., wykazujący sumę bilansową 56.417 tys. zł,---------------------------------------------------------------------------------
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.400 tys. zł,-----------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.703 tys. zł,--------------------------------------------
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. o kwotę 876 tys. zł,--------------------------------------------------------
• informacji dodatkowej oraz objaśnień.----------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.-------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2020r.do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., na które składa się : ------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-------
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., wykazujący sumę bilansową 10.950 tys. zł,---------------------------------------------------------
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazujący stratę netto w kwocie 6.958 tys. zł,-----
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.344 tys. zł,-----
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. o kwotę 674 tys. zł,--------------------------------------------------------
• pozycji pozabilansowych,----------------------------------------------------------------
• not objaśniających,-------------------------------------------------------------------------
• dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie w sprawie pokrycia straty netto "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 4.400 tys. zł za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.-----

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.--------------------------------------- Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. ------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.525.767.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 67,57 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7.525.767.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7.525.767.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.-----------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 08.01.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 08.01.2020r.----------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7.329.448.---------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 65,81 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7.329.448.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7.329.448.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. -----------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------

		Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.-----------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym:
71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 8.012.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Statutu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi powołuje Pana Jacka Dauenhauera, Panią Agnieszkę Dziki, Pana Jerzego Gębickiego, Panią Annę Janicką, Pana Zbigniewa Molenda i Pan Jacka Szwajcowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.012.948.---------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,94 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.012.948.--------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7.859.948.------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 153.000.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------