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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 16, 2023

파멥신/주주총회소집결의/(2023.06.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-10
시간	오전 10:00
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 (주)파멥신 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사이내사 사중진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김성훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정지숙 선임의 건 제4호 의안 : 감사 고영신 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
사중진	1969-03	3	신규선임	조지워싱턴대학 정치언론학 석사 (전)개스턴시거연구소/정책연구원 (전)메디콕스/대표이사 (전)청호ICT/총괄사장 (현)코리아다이아몬드거래소/대표이사
오광배	1956-11	3	신규선임	선린상업고등학교 (전)국민투자신탁 (전)참존관광/대표이사 (전)카프코씨앤아이/대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성훈	1978-06	3	신규선임	경희대학교 (전)사법연수원 수료 (현)법무법인 루츠 구성원변호사 (현)대한약사회 고문변호사	-
정지숙	1964-06	3	신규선임	경희대학교 경영대학원 (전)종로구 구민감사관 심의위원 (전)종로구 지방재정계획 심의위원 (현)영일세무법인 대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고영신	1972-08	3	신규선임	비상근	고려대학교 법학과 (전)법무법인 율촌 변호사 (전)법조윤리협의회 전문위원 (전)고영신 법률사무소/대표 변호사 (현)YOON & KO Partners/대표이사 (현)KIM & KO Company/사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. 해외자원개발사업 -. 비철금속제품의 제조 및 판매업 -. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 -. 충전 인프라 사업 -. 자동화 모빌리티 제조 및 판매업 -. 응용 소프트웨어 개발 및 공급 -. 인터넷 사업관련 서비스업 -. 인터넷 전자상거래업 -. 탄소배출권 관련업무 수행 및 매매업 -. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반 사업 -. 온실가스 포집소재 제조 및 판매업 -. 전자 제어기기 제조 및 판매업 -. 변압기 제조 및 판매업 -. 늘찬 배달업 -. 일반화물 자동차 운송업 -. 개별화물 자동차 운송업 -. 전기 공사업 -. 기계,전기,전자부품 제조 및 도소매업 -. 전력전자기술개발용역에 관한 사업 -. 소방기기 제조 및 소방시설 제조,판매 수출입업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-