PharmAbcine Inc. — AGM Information 2025

Dec 31, 2025

파멥신/주주총회소집결의/(2025.12.31)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-30

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-09
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.의안 주요내용	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(미확정) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 1) 제2-1호 의안 : 본점의 소재지 변경의 건 2) 제2-2호 의안 : 발행예정주식총수 변경의 건	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 신의진 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 이상목 선임의 건 제1-3호 : 사내이사 알리예브 라샤드 선임의 건 제1-4호 : 사내이사 정헌식 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이상현 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 송리나 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 Chi Yan 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이원재 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 공일근 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3-1호 의안 : 본점의 소재지 변경의 건 제3-2호 의안 : 발행예정주식총수 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-15
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 (주)파멥신 본사2층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 신의진 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 이상목 선임의 건 제1-3호 : 사내이사 알리예브 라샤드 선임의 건 제1-4호 : 사내이사 정헌식 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이상현 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 송리나 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 Chi Yan 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이원재 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 공일근 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3-1호 의안 : 본점의 소재지 변경의 건 제3-2호 의안 : 발행예정주식총수 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 부의 안건에 대한 세부사항 및 기타 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2025-12-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-02 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신의진	1970-04	3년	신규선임	-미국 KMC 기술 이사 -KAI 한국항공우주산업㈜ -KAEMS 한국항공서비스㈜ -대한항공
이상목	1961-02	3년	신규선임	-바이오큐어팜㈜ 대표이사
알리예브 라샤드	1989-01	3년	신규선임	-경영학 박사, 글로벌 디지털 혁신 대학원, 카이스트 -네트워크 보안 공학 석사, 컴퓨터 및 무선 통신 공학과, 고려대학교 -컴퓨터 과학 학사, 전산과학, 카이스트 -(연구)개인정보 보호를 위한 소비자 행동, 글로벌 디지털 혁신 대학원, 카이스트 -(연구)DDoS 공격 방지, 컴퓨터 및 통신 보안 연구실, 고려대학교
정헌식	1981-05	3년	신규선임	-현, (주)파멥신 의약품유통팀 팀장 -주식회사 회의 대표이사 -주식회사 미디어웹 영업기획관리/ Manager

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상현	1978-12	3년	신규선임	-연세대학교 정보시스템 박사 -MIT Sloan MBA -Google 공공정책 및 대외전략 총괄 -AirBnb 코리아 -한양대학 겸임교수 -대한민국 인사혁신처	-
송리나	1987-06	3년	신규선임	-Harvard University, Graduate School of Arts and Sciences, Cambridge, MA, USA -University College London (UCL), School of Management Assistant Professor, Operations & Technology (2020~현재)	-
Chi Yan	1959-11	3년	신규선임	-미국 Utah대학 공학 박사 -현, Air Lease Corporation (ALC) 부사장 -AIG 부사장	ALC(부사장)
이원재	1984-09	3년	신규선임	-Tsinghua University Bachelor’s Degree Beijing, China -EY (Ernst & Young), Strategy Consultant / Manager -Hugel, Venture Capitalist ? Bio/Health Sector -Seouleaguer - Board Member & Head of Business Development -Memebox - Head of China Office -Perfect Sunday COO	-
공일근	1963-01	3년	신규선임	-순천대학교 / 축산학과 -현, 농업회사법인(주)더킹콩 대표이사 -중국 서북대학교 국가육우개량중심, 객원연구원 -Tang Ao Chin Prof (석좌교수), Jilin University, China -Top Talent Oversea Experts (해외고급전문가), Ministry of Science & Technology (과학기술부), China -Post-Doc. Fellowship: USDA-ARS(미농무성 농업연구소), Utah State Univ.(유타주립대)	농업회사법인(주)더킹콩 대표이사