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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

파멥신/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, ㈜파멥신 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계 관리제도 운영실태 보고    4)외부감사인 선임 보고 나. 부의안건    제 1호 의안 : 제 14 기 재무상태표, 포괄손익계산서(연결 포함) 및 잉여금처분계산서 승인의 건    제 2호 의안 : 사외이사 김항래 신규 선임의 건      제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김항래	1973-02	3	신규선임	-. 서울대학교 의과대학 박사 -. 예일대학교 의과대학 Ph.D -. 현 서울대학교 의과대학 교수	-