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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

파멥신/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 (주)파멥신 본사2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나, 부의안건 1) 제1호 의안 : 제13기 재무상태표, 포괄손익계산서 (연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)